ASA KINDLUSTUS

TEADE

14.12.98

 

ASA KINDLUSTUS AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE  ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 

 

Koosolekul  oli esindatud 11 aktsionäri. Esindatud aktsionärid omavad 2465152  

aktsiat ning aktsiatest tulenevalt 2465152  häält, mis moodustab 69,75  kõigi 

aktsiatega määratud häältest. 

Üldkoosoleku päevakord:

 

1.  Põhikirja muutmine

2.  Muudatused nõukogu koosseisus

 

1.  Põhikirja muutmine

 1. Muuta põhikirja punkti 5.5 ja sõnastada see järgmiselt: "Üldkoosoleku poolt 

valitakse vähemalt 3 nõukogu liiget. Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud 

üle poole aktsiakapitalist on õigus määrata kuni 2 nõukogu liiget. Nõukogu 

liikmed valitakse viieks aastaks. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema 

kirjalik nõusolek".

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

2. Muuta põhikirja punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt: "Juhatus on seltsi 

juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatusel on kuni viis liiget".

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud:1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

3. Muuta põhikirja punkte 4.2, 4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 

5.10, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.16, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 

7.14, 8.1 asendades sõna "juhataja" sõnaga "juhatus" vastavas käändes.

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992 % esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

Seega on otsus vastu võetud.

 

4. Muuta põhikirja punkte 4.13, 5.4, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 

6.15, 7.19 asendades sõna "juhataja" sõnadega "juhatuse liige" vastavas 

käändes.

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

5. Muuta põhikirja punkti 4.18 ja sõnastada see järgmiselt: "Üldkoosolek võib 

vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest".

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

6. Muuta põhikirja punkti 6.7 ja sõnastada see järgmiselt: "Seltsi võib kõigis 

õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige".

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

7. Tunnistada kehtetuks põhikirja punkt 6.10.

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

8. Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Leon Glikman.

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

9. Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Meelis Kubits.

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

10. Valida nõukogu liikmeks Erki Aavik.

 

Toimub hääletamine hääletussedeliga nr. 10.

 

Poolt: 10 aktsionäri/esindajat - 2464950 häält (99,992% esindatud häältest);

Ei hääletanud: 1 aktsionär/esindaja - 202 häält (0,008 % esindatud häältest).

 

Seega on otsus vastu võetud.

 

 

N.Tarmak

6440542