PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

TEADE

22.12.98

 

PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP'I AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 

JA MATERJALID

 

Käesolevaga esitab Pennu Computer Technology Group Tallinna 

Väärtpaberibörsile 22. detsembril 1998.a. Tallinnas toimunud Pennu Computer 

Technology Group'i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused ja 

hääletamistulemused.

 

Kohal oli 803 633 aktsiatega esindatud häält, s.o. 50,23 % Pennu Computer 

Technology Group'i aktsiatega esindatud häältest.

 

VASTUVÕETUD OTSUSED:

1. Ülevaade 1997/98 majandusaasta tulemustest

Lembit Abileid andis ülevaate 1997/1998. a. majandusaasta tulemustest ning 

lähtudes juhatuse ettepanekust ja võttes aluseks ÄS § 298 lg 2 üldkoosolek  

o t s u s t a s :

1.1 Võtta 1997/1998. a. majandusaasta tulemused teadmiseks.

 

Poolt: 803 633

Vastu: 0

Eriarvamused: 0

2. 1997/98 auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse liige Lembit Abileid esitas raamatupidamise aastaaruande, 

tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse.

Lähtudes juhatuse ettepanekust, audiitori arvamusest ja nõukogu heakskiidust 

ning võttes aluseks äriseadustiku § 298 lg 1 p.7 ja põhikirja p. 6.9.8. 

üldkoosolek  

 

o t s u s t a s :

2.1 Kinnitada 1997/1998 a. majandusaasta aruanne, mis on lisatud 

protokollile, bilansi aktiva ja passivaga summas 83 504 825 krooni, (163 951 

978 kr)

 

Poolt: 802 893

Vastu: 500

Eriarvamused: 0

3. 1997/98 aasta kasumijaotus

Lähtudes nõukogu poolt muudetud juhatuse kasumijaotusettepanekust  ning 

juhindudes äriseadustiku § 298 lg 1 p.7 ja põhikirja p. 6.9.8. üldkoosolek  

 

o t s u s t a s :

3.1 Jaotada kasum järgmistel tingimustel:

1); Puhaskasumi suurus; 4 281 847 kr

2); Eraldised reservkapitali; 214 092 kr 

3); Eraldised teistesse reservidesse 0 kr

4); Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa 0 kr

5); Eelnevate perioodide jaotamata kasum 8 891 116 kr 

 

Poolt: 803 610

Vastu: 3

Eriarvamused:0

4. Põhikirja muudatused

Lähtudes juhatuse ettepanekust ja võttes aluseks ÄS § 298 lg 1 p. 1 ja 

põhikirja punkti 6.9.1 üldkoosolek  

 

o t s u s t a s :

4.1 Muuta aktsiaseltsi põhikirja võttes see vastu uues redaktsioonis, mis 

lisatakse käesolevale otsusele.

 

Poolt: 802 993

Vastu: 0

Erapooletu: 640

Eriarvamused: 0

 

5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Seoses tähtaja lõppemisega ja võttes aluseks ÄS § 298 lg 1 p.4 ja põhikirja 

p. 6.9.5. üldkoosolek  

 

o t s u s t a s :

5.1 Kutsuda tagasi järgmised nõukogu liikmed:

5.1.1 Vello Vensel

Poolt: 803 253

Vastu: 0

 

5.1.2 Raivo Pavlov

Poolt: 803 393

Vastu: 0

 

5.1.3 Arne Kalm

Poolt: 802 993

Vastu: 0

6. Uute nõukogu liikmete valimine

Võttes aluseks ÄS § 298 lg 1 p.4 ja põhikirja p. 6.9.5. üldkoosolek  

o t s u s t a s :

6.1 Valida nõukogu liikmeteks:

6.1.1 Toomas Leis

Poolt: 802 650

Vastu: 0

 

6.1.2 Andri Hõbemägi

Poolt: 803 633

Vastu: 0

 

 

6.1.3 Andres Rätsep

Poolt: 803 393

Vastu: 0

 

 

6.1.4 Indrek Rahumaa

Poolt: 803 633

Vastu: 0

7. Audiitorite arvu määramine

Lähtudes juhatuse ettepanekust ja võttes aluseks ÄS §298 lg 1 p. 5 ja § 328 

ja põhikirja p. 6.9.6. üldkoosolek

 

o t s u s t a s :

7.1 Määrata 1998/99 majandusaastat auditeerima 1 audiitor

 

Poolt: 803 633

Vastu: 0

Eriarvamused: 0

 

8. Audiitori nimetamine

Lähtudes juhatuse ettepanekust, audiitori nõusolekust ja võttes aluseks ÄS 

§298 lg 1 p. 5 ja § 328 ja põhikirja p. 6.9.6. üldkoosolek

 

o t s u s t a s :

8.1 Nimetada 1998/99 majandusaasta audiitoriks Taivo Epner audiitorfirmast 

KPMG Estonia.

8.2 Tasustada audiitorit vastavalt juhatuse poolt audiitorfirmaga sõlmitavale 

lepingule. 

 

Poolt: 803 633

Vastu: 0

Eriarvamused: 0

 

9. Audiitorite volituste tähtaja määramine

Lähtudes juhatuse ettepanekust ja võttes aluseks ÄS §298 lg 1 p. 5 ja § 328 

ja põhikirja p. 6.9.6. üldkoosolek

 

o t s u s t a s :

9.1 Määrata audiitorite volituste tähtajaks 1998/99 majandusaasta. 

 

Poolt: 803 493

Vastu: 0

Eriarvamused: 0

 

10. 1998/99 majandusaasta perspektiivid ja eesmärgid

Indrek Rahumaa tutvustas 1998. aasta teise poole majandustulemuste 

provisjoneerimisest.

Arho Anttila tutvustas juhatuse paane 1999. majandusaastal.

Lähtudes juhatuse ettepanekust ja võttes aluseks ÄS § 298 lg 2 üldkoosolek  

o t s u s t a s :

10.1 Võtta 1998. teise poolaasta provisjoneerimise tulemused teadmiseks.

 

Poolt: 803 633

Vastu: 0

Eriarvamused: 0

 

10.2 Kiita heaks juhatuse 1999. aasta  tegevuskava ja eesmärgid.

 

Poolt: 803 130

Vastu: 0

Eriarvamused: 0

 

 

MUUD ÜLDKOOSOLEKUL AVALIKUSTATUD MATERJALID

 

Käesolevaga esitab Pennu Computer Technology Group Tallinna 

Väärtpaberibörsile kõik materjalid, mis esitati aktsionäride korralisele 

üldkoosolekule 22. detsembril 1998.a. Tallinnas.

 

Pärast 50% omandamist Pennu Computer Technology Group'ist, viis uus juhatus 

läbi põhjaliku sisekontrolli, mille käigus analüüsiti kõiki viimastel kuudel 

tehtud tehinguid, nende tagapõhju ja mõju ettevõtte majandustulemustele. 

 

Kontrolli tulemusena selgitati välja Pennu Computer Technology Group'i 

1998/99 majandusaasta esimeses pooles toimunud tehingutest tulenev kahjum:

 

18. oktoobril toimunud ID Süsteemide AS 30% aktsiate müügist sai ettevõtte 

kahju 332 375 kr,

27. oktoobril toimunud 5000 Hansapanga aktsia allahindlusest ja 

võõrandamisest sai ettevõtte kahju 455 750 kr,

28. oktoobril toimunud AS Järve Kinnisvara Holduse aktsiate võõrandamisest 

sai ettevõte kahju 11 299 198 kr.

 

Kogukahjum eelmainitud tehingutest moodustas 12 087 323 kr.

 

Pärast bilansi analüüsi peab juhatus vajalikuks ning põhjendatuks sisse viia 

järgmised provisjonid:

 

100 % AS PCT Liisingu aktsiaid  - 3 869 044 kr

AS PCT Liisingule antud 15 milj kr laen - 8 000 000 kr

Debitoorse võlgnevuse provisjonid - 3 000 000 kr

 

Provisjonid kokku - 14 869 044 kr

Omakapital pärast provisjone - 14 067 848 kr.

 

Pennu Computer Technology Group'i pro forma bilanss 22. detsembri 1998. a. 

seisuga (milj kr):

 

Aktiva -

Käibevara     27,6

Põhivara     12,6

Aktiva    40,2

 

Passiva -

Lühiajalised kohustused    20,0

Pikaajalised kohustused    6,1

Omakapital    14,2

Passiva    40,2

 

Restruktureerimise ajakava.

 

Pennu Computer Technology Group'i 1998/99 majandusaasta teine pool keskendub 

organisatsiooni restruktureerimisele, mis algab spetsiifilise olukorra ja 

turuanalüüsiga ning strateegia ja ettevõtte struktuuri määratlemisega. 

Analüüsi tulemustele baseeruv restruktureerimise põhifaas hõlmab eeldatavasti 

veebruari ning märtsi, kus peaks algama ka 1999/2000 majandusaasta 

tegevusplaani ning eelarve kujundamine. 

 

 

Arho Anttila,

juhatuse liige

Telefon: 650 5402