AS EESTI ÜHISPANK

TEADE

15.03.99

 

AS EESTI ÜHISPANK AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE 

TEADE

 

Aktsiaselts Eesti Ühispank, asukoht Tartu mnt.13, Tallinn,

aktsionäride k o r r a l i n e   ü l d k o o s o l e k   toimub

 

10. aprillil 1999  kell 10.00 Sakala Keskuses,

Rävala pst.12 Tallinnas.

 

Üldkoosoleku päevakord:

1. 1998 majandusaasta aruande kinnitamine.

1.1. Juhatuse aruanne 1998 majandusaasta kohta

1.2. Sisekontrollitalituse aruanne.

1.3. Nóukogu aruanne.

2. Audiitori nimetamine.

3. Põhikirja muutmine.

4. Aktsiakapitali suurendamine.

5. Panga nóukogu liikmete valimine.

 

Seoses Krediidiasutuste  seaduses tehtud  muudatusega teeb  AS-i Eesti

Ühispank  juhatus   üldkoosolekule  ettepaneku  muuta  26.   novembril

1998.a.  aktsionäride  üldkoosolekul  vastuvóetud otsust International

Finance   Corporation'ile   7'000'000   aktsia   emiteerimise   kohta.

Seadusest  tulenevalt  muuta  aktsiate  eest  tasumise viisi asendades

mitterahalise sissemakse rahalise sissemaksega.

 

AS-i  Tallinna   Pank  liitumisel   ülevóetud  kohustuse    täitmiseks

emiteerib AS  Eesti Ühispank  Nederlandse Financierings-  Maatschappij

voor  Ontwikkelingslanden'ile  (FMO)   410  939  nimelist  lihtaktsiat

nimiväärtusega  10  krooni.  FMO-l  on  óigus  märkida   ja     tasuda

aktsiate eest kuni   21. maini 1999.a. Emissiooni tulemusena  suureneb

AS Eesti  Ühispank aktsiakapital  735 623  810 kroonini.   AS-i  Eesti

Ühispank   juhatus   teeb   aktsionäride   üldkoosolekule   ettepaneku

välistada  aktsionäride  eesóigus   märkida  uusi  aktsiaid.    Seoses

suunatud  emissiooniga  nimeliselt  kindlaksmääratud  investoritele ei

toimu  aktsiate   ülemärkimist.  Aktsiate   alamärkimise  korral    on

juhatusel  óigus  lähtuda  Äriseadustiku    347  ja muude óigusaktide

vastavatest  sätetest.   Uued  emiteeritavad  aktsiad  annavad vórdsed

óigused  börsil  noteeritud  aktsiatega,  sh.   óiguse saada dividende

1999. majandusaasta eest.

 

Üldkoosolekul on óigus osaleda aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse seisuga 10.aprill 1999.a. kell 8.00.

 

Aktsionäridel on vóimalus tutvuda 1998 majandusaasta aruandega 

Interneti aadressidel

<a href='http://www.eyp.ee/est/98arupdf/index.html' target='_blank'>http://www.eyp.ee/est/98arupdf/index.html</a>

<a href='http://www.eyp.ee/eng/98arupdf/index.html' target='_blank'>http://www.eyp.ee/eng/98arupdf/index.html</a>

ja Eesti Ühispanga peakontoris, Tallinn, Tartu mnt.13.

 

Üldkoosolekul registreerimiseks palume

* füüsilistel isikutel kaasa vótta isikut tóendav dokument,  esindajal

  lisaks ka volikiri,

*  juriidilistel  isikute  seadusjärgsetel  esindajatel  seadusjärgset

  esindust  tóendav  dokument  (äriregistrikaardi  koopia,  mis ei ole

  vanem kui  15 päeva),  volitatud esindajatel  lisaks juhatuse  poolt

  väljastatud volikiri.  Palume esitada ka isikut tóendav dokument.

* mitteresidentide esindajatel esitada legaliseeritud dokumendid.

 

 

AS-i Eesti Ühispank juhatus