AS OPTIVA PANK

TEADE 

19.03.99

 

TEADE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

 

AS  Optiva Pank, asukohaga Tallinn, Narva mnt. 11, juhatus kutsub kokku  

aktsionäride korralise üldkoosoleku 13. aprillil 1999.a. algusega kell 16.00 

Tallinnas, Hotelli Central koosolekukeskuse saalis Forum aadressil Narva mnt. 

7c. Üldkoosolekul osalevate aktsionäride ja nende esindajate registreerimine 

algab kell 15.15

 

Üldkoosoleku päevakorda kuuluvad järgmised küsimused:

 

1. Majandusaasta aruande  kinnitamine

2. Kasumi jaotamine

3. Nōukogu liikmete arvu muutmine

4. Nōukogu liikme valimine

5. Audiitori valimine

6. Nōukogu liikmetele tasu määramine

 

Majandusaasta aruande ja  audiitori otsusega on võimalik tutvuda alates 29. 

märtsist 1999, AS Optiva Pank, asukohas aadressil: Narva mnt. 11, Tallinn.

 

Üldkoosolekule palume füüsilisest isikust aktsionäril kaasa võtta isikut 

tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri juhatuse liikmel või 

prokuristil palume kaasa võtta seadusliku esindaja või prokuristi isikut 

tõendav dokument ja registrikartoteegi a-osa või b-osa registrikaart või muu 

dokument juriidilise isiku olemasolu ja volituse andmiseks pädeva isiku või 

vajaliku otsuse kohta. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta isikut tõendav 

dokument, volikiri ja juriidilise isiku muul esindajal lisaks esindatava a-osa 

või b-osa registrikaart või muu dokument juriidilise isiku olemasolu ja 

volituse andmiseks pädeva isiku kohta.

 

 

AS Optiva Pank juhatus