SAKU ÕLLETEHASE AS

TEADE 

09.04.99

 

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

Saku Õlletehase AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13. aprillil k.a. kell 

10.00 Saku Õlletehases aadressil Harju maakond, Saku.

 

Alljärgnevalt edastame üldkoosolekul nõukogu poolt määratud päevakorra raames 

tehtavate otsuste projektide esialgsed redaktsioonid:

 

- Kasumi jaotamine

 

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek ning dividendi suurus ja selle väljamaksmise 

kord.

 

Puhaskasumi suurus:					42 269 050 krooni

Aktsionäridele jaotatav kasumiosa:			32 000 000 krooni

							(dividendi suurus 4 krooni 

aktsia kohta)

 

	Suurendada eelmiste perioodide 

	jaotamata kasumit:					10 269 050 krooni

 

	Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 13. mail 1998.a.

 

 

- Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine

	

Kutsuda tagasi praegune nõukogu täies koosseisus:

1. Christian Ramm-Schmidt

2. Mats Krantz

3. Andres Erm

4. Indrek Neivelt

5. Feliks Undusk

6. Vesa Isohanni

 

Valida 1 aastaks (kuni järgmise korralise aktsionäride üldkoosolekuni) nõukogu              

5-liikmelisena (ja kinnitada nõukogu järgmises koosseisus):

1.  Andres Erm

2.  Vesa Isohanni

3.  Åke Karlsson

4.  Feliks Undusk

5.  Jaak Leimann

 

 

Maksta 1999. majandusaasta eest nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest 

tasu kõigile kokku kuni 100 000 Eesti krooni.

 

Tasu väljamaksmise täpsed tingimused määratakse nõukogu koosolekul, kus vaadatakse 

läbi 1999. majandusaasta tulemused ning juhatuse poolt koostatud majandusaasta 

aruanne.

 

 

- Audiitorite valimine

 

Määrata 1 aastaks (kuni järgmise korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 2 audiitorit.

 

Nimetada audiitoriteks Andres Root ja Andris Jegers (KPMG Eesti).

 

Maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase AS-i 1999. aasta majandustegevuse 

auditeerimise eest vastavalt KPMG Eesti kehtivale hinnakirjale ja temaga sõlmitavale 

lepingule.

 

 

- Põhikirja muutmine

 

Viia põhikirja sisse järgmised muudatused ja kinnitada põhikiri selle uues

      	redaktsioonis:

 

· Punktis 2.1.1. asendada sõna "õlle" sõnaga "alkohoolsete"

 

· Punktis 2.1.2. asendada sõna "õlle" sõnaga "alkohoolsete"

 

· Täiendada punktiga 2.1.5 järgmises sõnastuses: "toidukauba sissevedu"

 

· Punkti 4.2. kolmandat lõiku täiendada sõnadega "…, samuti iga üldkoosolekul 

osalenud aktsionär või tema esindaja."

 

· Punkti 4.4.3. lõppu täiendada sõnadega "või audiitor"

 

· Punkti 4.4. teises lõigus lisada peale sõna "nõukogu" sõnad "või audiitori" ning 

peale sõna "nõukogul" sõnad "või audiitoril"

 

· Punkti 4.7. esimeses lõigus lisada peale sõna "aktsionäridele" sõnad "tähitud 

kirjaga" ning asendada number "500" numbriga "100"

 

· Punkti 4.9. esimeses lõigus asendada sõnad "vähemalt pool" sõnadega "üle poole"

 

· Punkti 4.9. teises lõigus lisada pärast sõna "jooksul" sõnad ", kuid mitte varem 

kui seitsme (7) päeva pärast"

 

· Punkti 4.10. esimese lõigu lõppu lisada sõnad "ning esindajate volikirjad"

 

· Punktis 4.11 asendada sõnad "vähemalt pool" sõnadega "üle poole"

 

· Punkti 4.11. teises lõigus lisada pärast sõna "kohustustest" sõnad "või 

vastutusest"

 

· Punkti 5.2. kolmandas lõigus lisada pärast sõna "prokurist" sõna "audiitor"

 

· Punkti 5.4. teises lõigus asendada sõnad "nõukogu esimees või teda asendav nõukogu 

liige" sõnadega "kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed"

 

· Punkti 5.5. neljandas lõigus lisada enne sõna "seisukoha" sõna "kirjaliku" 

 

· Punkti 5.5. neljandas lõigus asendada lause "Hääletustulemustest teatab nõukogu 

esimees nõukogu liikmetele kirjalikult viivitamatult." järgmiste lausetega 

"Hääletustulemuste kohta koostab nõukogu esimees nõukogu koosoleku protokolli 

asendava hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamata nõukogu liikmetele ja 

juhatusele. Hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks on nõukogu liikmete kirjalikud 

seisukohad."

 

 

Lugupidamisega,

Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

 

tel: 6 508 303

e-mail: ruth@pruul.ee