AS HANSAPANK

TEADE

14.04.99

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

1.	Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori 

järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek (1998. majandusaasta aruanne).

 

2. Jaotada kasum järgnevalt:

Eraldada 1998. majandusaasta puhaskasum summas 31 090 157 (kolmkümmend üks 

miljonit üheksakümmend tuhat ükssada viiskümmend seitse) krooni, reservidesse. 

Jätta jaotamata eelmistel perioodidel teenitud kasumi jääk summas 260 400 128 

(kakssada kuuskümmend miljonit nelisada tuhat ükssada kakskümmend kaheksa) 

krooni.

 

3. Muuta põhikirja ja kiita heaks põhikirja uus redaktsioon. Jõustada 

põhikirjamuudatused 1. juulist 1999.

 Põhikirja uus redaktsioon on lisatud käesolevale teatele.

 

4. Rahuldada nõukogu liikme Hannes Tamjärv'e tagasiastumispalve ja kutsuda 

tagasi nõukogu liige Hannes Tamjärv.

 

5. Rahuldada nõukogu liikme Lars Olof Ödlund'i tagasiastumispalve ja kutsuda 

tagasi nõukogu liige Lars Olof Ödlund.

 

6. Kinnitada nõukogu liikmete arvuks 10 (kümme).

 

7. Valida nõukogu liikmeks Magnus Francke.

 

8.	Valida nõukogu liikmeks Jan Lidén.

 

9.	Valida nõukogu liikmeks Leszek Maciusowicz.

 

10.	Valida Andres Root 1999. majandusaasta audiitoriks. Audiitori 

tasustamisel lähtuda nõukogu poolt kinnitatud tasu piirmääradest.

 

 

AS HANSAPANK

Mart Tõevere

Analüütik

Tel. 372 6131 569