AS PRO KAPITAL 

TEADE

15.04.99

 

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Tallinnas 14. aprillil 1999 toimunud AS Pro Kapital aktsionäride korraline üldkoosolek 

kinnitas ettevõtte 1998. aasta majandustegevuse aruande ja juhatuse poolt esitatud 

ettepaneku kasumi jaotamiseks.  Koosolekul olid esindatud 9 848195 häält, mis moodustab 

72,95% seltsi aktsiatega esindatud häälte koguarvust. 

 

AS Pro Kapital 1998.a. puhaskasum moodustas EEK 9 672 097 (üheksa miljonit kuussada 

seitsekümmend kaks tuhat üheksakümmend seitse) krooni.

 

Aktsionäride otsusega jaotatakse kasum alljärgnevalt:

 

1. Teha eraldis AS Pro Kapital reservkapitali summas EEK 483 605 (nelisada kaheksakümmend 

kolm tuhat kuussada viis krooni).

 

2. Mitte teha mingeid täiendavaid eraldisi täiendavatesse reservidesse.

 

3. Kinnitada AS Pro Kapital väljamakstava kasumiosa suuruseks EEK 5 400 000 (viis miljonit 

nelisada tuhat krooni, s.o. 0.40 krooni aktsi kohta).

 

4. Ülejäänud osa kasumist summas EEK 3 788 492 (kolm miljonit seitsesada kaheksakümmend 

kaheksa tuhat nelisada üheksakümmend kaks krooni) suunata eelmiste perioodide jaotamata 

kasumisse.

 

5. Fikseerida AS-i Pro Kapital aktsionäride nimekiri, mille alusel makstakse välja 

dividendid 1998.a. majandusaasta eest, 28. aprillil 1999.a. kell 08.00 hommikul.

 

 

Lähtudes  Äriseadustiku   §-st 241  lg.1 ja  AS-i  Pro Kapital põhikirja punktist 2.12 

otsustas AS-i Pro Kapital aktsionäride üldkoosolek muuta ja täpsustada AS-i Pro Kapital 

aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul 13.01.1999.a. kinnitatud vahetusvõlakirjade 

väljalaskmise tingimusi ning kinnitada need alljärgnevalt:

 

1.  AS Pro Kapital laseb välja 4 500 000 vahetusvõlakirja, igaüks nimiväärtusega 10 

krooni. Vahetusvõlakirjad lastakse välja ülekursiga 40 krooni iga vahetusvõlakirja eest. 

Seega on iga vahetusvõlakirja väljalaskehind 50 krooni. Vahetusvõlakirjade lunastamise 

tähtpäev on 20. jaanuar 2010.a. 

 

 Vahetusvõlakirjade väljalaskmisel, lunastamisel ning vahetusvõlakirja omanikule makstava 

intressi arvestamisel ja maksmisel Eesti kroonides väljendatud summad on seotud Saksa 

margaga. Eesti krooni vahetuskursi muutumise korral Saksa marga suhtes teistsuguseks kui 8 

Eesti krooni 1 Saksa marga vastu leitakse vahetusvõlakirjade märkimisel, intressi- ja 

lunastamismaksete teostamisel tasumisele kuuluvad summad selliselt, et pärast vahetuskursi 

muutumist Eesti kroonides tasumisele kuuluvate summade väärtus Saksa markades oleks võrdne 

nende summade väärtusega Saksa markades enne vahetuskursi muutumist. Sellisel juhul 

jagatakse Eesti kroonides maksmisele kuuluv summa kaheksaga ning jagatis korrutatakse 

vastava makse tasumise päeval kehtiva Eesti panga Eesti krooni kursiga Saksa marga suhtes.

 

2.  Vahetusvõlakirjade märkimise periood kestab 1. juunist kuni 31. detsembrini 1999.a. 

Vahetusvõlakirjade eest tasutakse 100 % nende märkimisel. AS Pro Kapital aktsionäridel, 

kes on aktsionärid seisuga 15. mai 1999.a. kell 8.00, on väljalastavate vahetusvõlakirjade 

märkimise eesõigus 1. juunist kuni 31. juulini 1999.a. AS Pro Kapital viis aktsiat annavad 

õiguse märkida ühe vahetusvõlakirja. Juhul, kui aktsionäri omandis olevad aktsiad ei 

võimalda märkida täisarvu vahetusvõlakirju, ümardatakse märgitavate vahetusvõlakirjade arv 

väiksema lähima täisarvuni. Vahetusvõlakirjade märkimine toimub EVK kontohalduriteks 

olevate krediidiasutuste vahendusel.

 

Juhul, kui AS Pro Kapital vahetusvõlakirjade emissioon märgitakse üle, on 

vahetusvõlakirjade märkimisel eesõigust kasutanud aktsionäridel õigus saada 

vahetusvõlakirju soovitud hulgal. Ülejäänud vahetusvõlakirjad jagatakse teiste märkijate 

vahel proportsionaalselt nende poolt märgitud kogustega.

 

Vastavalt Äriseadustiku §-le 347 lg. 3 antakse AS Pro Kapital juhatusele õigus tühistada 

vahetusvõlakirjad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud juhul, kui vahetusvõlakirjade 

emissiooni ei märgita täis kavandatud mahus.

 

3. 	Iga vahetusvõlakirja eest tasub AS Pro Kapital selle omanikule intressi 6 % 

väljalaskehinnast aastas. Intress tasutakse isikule, kes on vahetusvõlakirja omanik 

intressiarvestuse aluseks oleva aasta 31. detsembril kell 8.00. Intress tasutakse 

vahetusvõlakirja omaniku arveldusarvele intressi arvestamise aastale järgneva aasta 20. 

jaanuaril.

 

Juhul, kui vahetusvõlakirja märkinud isik on seda teinud enne 31.12.1999.a., arvestatakse 

vahetusvõlakirja märkinud isikule aastane intress 6 % vahetusvõlakirja märkimise ning 

selle eest tasutavate summade laekumise hetkest AS Pro Kapital arvele. Selliselt 

arvestatud intress makstakse vahetusvõlakirja märkinud isikule välja 20. jaanuaril 2000.a.

 

4. Vahetusvõlakirja omanikul on õigus nõuda tema omandis oleva vahetusvõlakirja 

ümbervahetamist AS Pro Kapital nimelise aktsia vastu igal aastal alates 2002.a. 

Vahetusvõlakirja omanik, kes soovib vahetada oma vahetusvõlakirja AS Pro Kapital aktsia 

vastu, kannab vahetusvõlakirja, mille ta soovib vahetada AS Pro Kapital aktsia vastu, AS-i 

Pro Kapital poolt selleks otstarbeks avatavale väärtpaberiarvele hiljemalt 10. jaanuariks 

aastal, mil vahetusvõlakirjade aktsiateks vahetamist võib nõuda. AS Pro Kapital juhatus 

esitab avalduse vastavas ulatuses aktsiakapitali suurendamise kandmiseks äriregistrisse 

ning korraldab nimetatud vahetusvõlakirjade vahetamise AS Pro Kapital aktsiate vastu.

 

Vahetusvõlakirja võib AS Pro Kapital aktsia vastu vahetada igal aastal alates 2002.a. 

Vahetusvõlakirjade omanikel on õigus vahetada vahetusvõlakirjad AS Pro Kapital aktsiateks 

kursiga üks vahetusvõlakiri ühe aktsia vastu.

 

5.  Vahetusvõlakirjade lunastamine toimub 20. jaanuaril 2010.a. Vahetusvõlakirjad 

lunastatakse väljalaskehinna eest. Võlakirjade lunastamisel tasutakse võlakirja omanikule 

ka intress viimase aasta eest. Lunastamismakse tasutakse isikule, kes on vahetusvõlakirja 

omanik seisuga 31. detsember 2009.a. kell 8.00 ning kes ei ole 10. jaanuariks 2010.a. 

kandnud vahetusvõlakirja AS Pro Kapital vastavale väärtpaberikontole võlakirja 

vahetamiseks AS Pro Kapital aktsia vastu.

 

6.  AS Pro Kapital juhatusele antakse volitused muuta vahetusvõlakirjade aktsiateks 

vahetamise protseduuri ning sellega seotud tähtpäevi, teatades sellest vahetusvõlakirjade 

omanikele hiljemalt üks kuu enne vastavate muudatuste rakendamist ühes üleriigilise 

levikuga ajalehes. Igal juhul peab vahetusvõlakirjade omanikel olema tagatud võimalus 

vahetada oma vahetusvõlakirjad AS Pro Kapital aktsiate vastu vähemalt üks kord aastas 

alates aastast 2002.

 

 

Andrus Laurits

AS Pro Kapital juhatuse liige, peadirektor

Tel. (2) 614 4920