LEKS KINDLUSTUS

TEADE

29.04.99

 

LEKS KINDLUSTUSE AS KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

Vastavalt Leks Kindlustuse AS nõukogu otsusele toimub Leks Kindlustuse AS 

korraline üldkoosolek 20.05.1999. a., algusega kell 11:00 Rahvusraamatukogu 

konverentsi saalis.

 

Üldkoosoleku päevakord:

1. 1998. a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

2. Põhikirja muudatuste kinnitamine.

3. Uute nõukogu liikmete valimine seoses nõukogu volituste tähtaja lõppemisega.

4. Audiitori valimine 1999. aastaks. 

5. Leks Kindlustuse AS aktsiakapitali suuruse muutmine:

5.1. Aktsiakapitali lihtsustatud vähendamine omaaktsiate ja 4 900 000 aktsia 

tühistamise teel:

5.1.1. aktsiakapitali vähendatakse Leks Kindlustuse AS-le kuuluvate 80 000 

omaaktsia tühistamise teel (s.o 800 000 krooni võrra);

5.1.2. aktsiakapitali vähendatakse olemasoleva 4 900 000 aktsia tühistamise 

teel. Aktsiakapitali vähendatakse proportsionaalselt aktsionäride osalustele. 

Proportsionaalse vähendamisega kaasnevad aktsiate murdosad ümardatakse 

allapoole. Ümardatavad aktsia murdosad kompenseeritakse aktsionärile aktsia 

nominaalhinna alusel.

 

Aktsiaomanike nimekiri, kelle aktsiaid tühistatakse, fikseeritakse 04.06.1999. 

a., kell 08:00. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on omakapitali 

normatiivide täitmise vajadus vastavalt EV Äriseadustikule.

 

5.2. Leks Kindlustuse AS aktsiakapitali suurendamise otsustamine:

5.2.1. Aktsiakapitali suurendamise põhjus ja viis: Aktsiakapitali suurendatakse 

kapitalibaasi tugevdamise eesmärgiga ja eesmärgiga luua kindel baas 

kindlustustehnilistele reservidele. Aktsiakapitali suurendatakse 2 510 560 uue 

aktsia väljalaskmise teel.

5.2.2. Uute aktsiate arv, nimiväärtus ja müügihind: 2 510 560 lihtaktsiat, 

aktsia väljalaskehinnaks on tema nimiväärtus 10.- krooni. 

5.2.3. Uute aktsiate märkimise õigus ja selle kasutamise aeg ja koht: 

Emiteeritavate aktsiate märkimise õigus on igal Leks Kindlustuse AS aktsionäril 

(õigustatud isikute nimekiri fikseeritakse seisuga 04.06.1999. a., kell 08:00). 

Aktsionäridel on kokku 7 531 680 märkimisõigust. Märkimisõigust omaval isikul 

on õigus alternatiivina väljalastavate aktsiate märkimisele, märkida ja 

omandada Leks Kindlustuse AS warranteid, millede märkimine toimub aktsiate 

märkimisega sama märkimisperioodi jooksul. Kolm märkimisõigust annavad õiguse 

märkida ühe aktsia või warranti. Warrant on elektrooniline väärtpaber, mis 

annab selle omanikule õiguse ühe aasta möödumisel alates märkimisperioodi 

möödumisest nõuda aktsiate väljalaskmist väljalaskehinnaga 12.- krooni/aktsia 

ja seda vastavalt emissiooni tingimustele. Aktsiate eelisõigusega märkimine või 

alternatiivina warrantite märkimine toimub ajavahemikul 21.06.1999. a. - 

30.06.1999. a. Märgitavate aktsiate eest tasumine peab toimuma samaaegselt 

nende märkimisega. Aktsiaid saab märkida ja nende eest tasuda kõigis EVK 

liikmespankades. Aktsiate märkimise ebaõnnestumise korral on Leks Kindlustuse 

AS juhatusel õigus tühistada aktsiad või 15 päeva jooksul pärast 

märkimistähtaja lõppu pikendada märkimise tähtaega. Märgitavad aktsiad annavad 

õiguse dividendidele 2002. aasta eest 2003. aastal. Täielike emissiooni 

tingimustega saab tutvuda Leks Kindlustuse AS asukohas Narva mnt. 59, Tallinn.

5.2.4. Leks Kindlustuse AS aktsiakapitali uus suurus (s.o pärast lihtsustatud 

vähendamist ja aktsiakapitali täielikku sissemaksmist) on 51 142 240.00 krooni.

 

6. Leks Kindlustuse AS-le kuuluvate Leks Elukindlustuse AS 100% aktsiate 

müümise tehingule kinnituse andmine. 

 

Majandusaasta aruannete, põhikirja muudatuste ettepanekute, emissiooni 

tingimuste projekti ja ettevalmistatud Leks Elukindlustuse AS aktsiate ostu - 

müügi lepinguga on aktsionäridel võimalik tutvuda Leks Kindlustuse AS asukohas 

Narva mnt. 59, Tallinn.

 

 

Pille Kaselo

Avalike suhete juht

Tel. 6267 270

 

Ivo Viires

Leks Kindlustuse AS õigusdirektor

Tel. 6267 270