AS EMV

TEADE

30.04.99

 

AS EMV AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS EMV korralisest üldkoosolekust 29. aprillil 1999.a. võttis osa 52 

aktsionäri/esindajat, kes esindasid 2 564 935 häält ehk 54,11 % hääleõiguslike 

aktsiatega määratud koguarvust.

 

AS EMV korraline üldkoosolek otsustas:

 

1. Kinnitada AS EMV finantsaruanded bilansimahuga 241 867 tuhat krooni ja 

kahjumiga 1 550 tuhat krooni ning EMV kontserni 1998. majandusaasta 

konsolideeritud aruanne bilansimahuga 270 841 tuhat krooni ja puhaskasumiga 183 

tuhat krooni.

2. Kinnitada AS EMV juhatuse ettepaneku katta AS EMV 1998 majandusaasta kahjum 

summas 1 549 856 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt ja 

dividende 1998 majandusaasta eest aktsionäridele mitte maksta.

3. Valida AS EMV 1999. majandusaasta audiitoriks Urmas Kaarlep audiitorfirmast 

AS PricewaterhouseCoopers. Audiitorit tasustatakse vastavalt juhatuse poolt 

sõlmitavale kokkuleppele.  

4. Kinnitada järgmised AS EMV põhikirja muudatused:

Eesmärgiga pikendada vastavalt Äriseadustiku §-le 349 nõukogule antud õigust, 

muudeti aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.15 alljärgnevas sõnastuses:

4.15.	Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega 

summas kuni 23 700 000 krooni. Nõukogu õigus aktsiakapitali suurendada kehtib 

kuni 30.04.2000. Nõukogu poolt väljalastavate aktsiate eest võib tasuda nii 

rahalise kui mitterahalise sissemaksega.

Tunnistada kehtetuks põhikirja punkt 5.2.5. 

5.2.5. "Tehingutes, millega kaasneb Aktsiaseltsile varalisi kohustusi 

kogusummas üle 1/10 aktsiakapitalist, peab Aktsiaseltsi esindama vähemalt kaks 

Juhatuse liiget."

5. Kutsuda tagasi AS EMV nõukogu liige Olaf Hermann.

6. Valida uueks AS EMV nõukogu liikmeks Andres Aavik.

 

 

Marko Kaha

Tel: 6403310