30.04.1999, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE  AS  

TEADE

30.04.99

 

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

30. aprillil toimus Tallinna Farmaatsiatehase AS korraline aktsionäride üldkoosolek.

Kohale saabus 21 aktsionäri või nende esindajat. Esindatud oli 80,3% häältest.

 

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

1.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase aktsiaseltsi 1998. majandusaasta aruanne ning 

audiitori järeldusotsus.

 

2.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase aktsiaseltsi 1998.a. majandusaasta kahjum 

summas  92 825 930 (üheksakümmend kaks miljonit kaheksasada kakskümmend viis tuhat 

üheksasada kolmkümmend) krooni.  Kahjumi tõttu kasumit ei jaotata.

 

3. Kutsuda tagasi TFT AS Nõukogu liikmed Margus Linnamäe, Ülar Maapalu, Inga Kuusik, 

Valdis Jakobsons ja Andres Toome.

 

4. Valida TFT AS Nõukogu liikmeteks Vitaljis Skrivelis (36), Elita Liela (39) ja 

Sander Zibo (25); mitte valida Nõukogu liikmeks Marcel Vichmann .

 

5. Valida TFT AS 1999 majandusaasta audiitoriks PriceWaterhouseCoopers  audiitor 

Urmas Kaarlep. 

 

6. Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS-i uus põhikiri juhatuse poolt esitatud 

redaktsioonis.

 

7. Vähendada Tallinna Farmaatsiatehase aktsiaseltsi aktsiakapitali lihtsustatud 

vähendamise teel läbi aktsiate tühistamise 37 700 340 (kolmekümne seitsmelt 

miljonilt seitsmesajalt tuhandelt kolmesaja neljakümnelt) kroonilt 12 500 000 

(kaheteistkümnelt miljonilt viiesaja tuhande) kroonini, mille käigus tühistatakse 

2 520 034 (kaks miljonit viissada kakskümmend tuhat kolmkümmend neli) nimelist 

lihtaktsiat.

 

Aktsiaomanike nimekirja fikseerimise tähtpäevaks kinnitada  17. mai 1999.a.

 

Kinnitada aktsiakapitali vähendamise põhjuseks asjaolu, et aktsiaseltsil on netovara 

vähem kui pool aktsiakapitalist, millest tulenevalt on Äriseadustiku §-i 301 

kohaselt vajalik otsustada aktsiakapitali vähendamine. 

 

Aktsiakapitali vähendamise käigus tühistada kõikidele aktsionäridele kuuluvaid 

aktsiaid võrdeliselt nendele kuuluvate aktsiate arvuga. Tühistamisele kuuluvate 

aktsiate arvu leidmisel ümardada tühistamisele kuuluvate aktsiate arv suuremaks. 

Aktsiate ümardamise tõttu tekkiv vahe hüvitada aktsionäridele viimaste poolt 

juhatusele esitatavate kirjalike avalduste alusel aktsiate 17. mai 1999.a. turuhinna 

kohaselt kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest.

 

Teha Seltsi juhatusele ülesandeks registreerida Tallinna Farmaatsiatehase AS-i 

aktsiakapitali vähendamine äriregistris ning teha aktsiate tühistamise kohta 

vastavad kanded aktsiaraamatusse.

 

8.Suurendada Tallinna Farmaatsiatehase aktsiaseltsi aktsiakapitali uute aktsiate 

väljalaskmisega täiendavate rahaliste sissemaksete teel 12 500 000 (kaheteistkümnelt 

miljonilt viiesajalt tuhandelt) kroonilt 18 500 000 (kaheksateistkümnele miljonile 

viiesajale tuhandele) kroonile, mille käigus emiteeritakse täiendavalt 600 000 

(kuussada tuhat) nimelist aktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni aktsia kohta.

 

Kinnitada aktsiakapitali suurendamise põhjuseks vajadus stabiliseerida Tallinna 

Farmaatsiatehase AS-i finantsolukorda ning kaasata täiendavaid investeeringuid.

 

Anda aktsionäridele kooskõlas Äriseadustiku §-ga 345 lg.1 eelisõigus märkida uusi 

emiteeritavaid aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Märkimise 

eelisõiguse kasutamise tähtajaks kinnitada 31. mai 1999.a. Aktsiate märkimise kohaks 

kinnitada Tallinna linn. Kinnitada märgitud aktsiate eest tasumise tähtajaks 10. 

juunini 1999.a.

 

Kinnitada aktsiate märkimise eesõigust omavate aktsionäride ringi määramiseks 

väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtajaks 17. mail 1999.a. 

 

Aktsiate liigmärkimisel kohaldada Äriseadustiku §-s 346.1 sätestatud. Alamärkimisel 

kohaldada Äriseadustiku §-s 347. Aktsiate alamärkimise juhul anda juhatusele õigus 

tühistada aktsiaid, mida ei ole märgitud või pikendada märkimise tähtaega 

täiendavalt kolme nädala võrra.

 

Kinnitada, et uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividende 2002. 

majandusaasta eest 2003. aastal.

 

 

Arno Kaseniit

Juhatuse liige

Tel 6 120 201