REVAL HOTELLIGRUPP

TEADE

03.05.99

 

REVAL HOTELLIGRUPI AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED.

 

30. aprillil toimunud Reval Hotelligrupi aktsionäride korralise üldkoosoleku 

päevakorda kuulusid järgmised küsimused

 

1. 1998. Aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

2. Audiitori valimine

3. Põhikirja muutmine

4. Nõukogule volituste andmine aktsiakapitali suurendamiseks.

 

Aktsionäride üldkoosolekul osales 64,29% aktsiatega määratud häälte üldarvust.

 

koosolek otsustas :

 

1. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE JA KASUMI JAOTAMINE

 

1.1.	Kinnitada Reval Hotelligrupi AS 1998. majandusaasta aruanne.

 

1.2.	Jaotada Reval Hotelligrupi AS 1998. majandusaasta puhaskasum 23 774 593 

krooni alljärgnevalt:

	kanda kohustuslikku reservkapitali 1 188 730 krooni;

	22 585 863 krooni jätta jaotamata.

 

2. AUDIITORI VALIMINE

 

2.1.	Valida Reval Hotelligrupi AS audiitoriteks 1998. majandusaastaks: Urmas 

Kaarlep ja  Hanno Lindpere firmast PriceWaterhouseCoopers.

 

2.2.	Volitada juhatajat pidama läbirääkimisi audiitorite tasu suuruse 

määramiseks ning sõlmima audiitoritega vajalikud lepingud.

 

3. PÕHIKIRJA MUUTMINE

 

3.1.	Muuta põhikirja punkti 4.1.ja kinnitada see alljärgnevas 

redaktsiooniks:

 

4.1.	Aktsiakapital 

Seltsi miinimumaktsiakapital on 40 884 420 (nelikümmend miljonit kaheksasada 

kaheksakümmend neli tuhat nelisada kakskümmend) krooni ja maksimumkapital on 

163 537 680 (sada kuuskümmend kolm miljonit viissada kolmkümmend seitse tuhat 

kuussada kaheksakümmend) krooni. Miinimumaktsiakapitali ja 

maksimumaktsiakapitali piires võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja 

vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi Põhikiri) muutmata. 

 

3.2. 	Muuta põhikirja punkti 4.2.4. ja kinnitada see alljärgnevas 

redaktsiooniks:

 

4.2.4. Seltsi nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali kolme aasta jooksul 

käesoleva põhikirja redaktsiooni kinnitamisest seaduses sätestatud korras.

 

3.3. 	Parandada põhikirja punkti 5.8. alapunkti numeratsioon ja kinnitada 

punkt 5.8. alljärgnevas redaktsioonis:

 

5.8. Aktsia võõrandamine

5.8.1. Aktsia on vabalt võõrandatav. 

 

3.4 Muuta põhikirja punkt 7.2.6 esimest lauset 

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega 

esindatud häältest.

 

3.5.  Viia põhikirja punkt 7.2.9. kooskõlla äriseadustiku § 299 lg. 1 uue 

redaktsiooniga ja kinnitada see alljärgnevas redaktsioonis:

 

7.2.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole 

Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud Põhikirja punktides 7.2.7.(1), 

7.2.7.(2), 7.2.7.(7), 7.2.7.(9) nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on 

vajalik vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega 

ette nähtud juhtudel.

 

3.6. Muuta põhikirja punkti 7.4.1. ja kinnitada see alljärgnevas redaktsioonis:

 

7.4.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. 

Põhikirjaga sätestatud tehinguid võib Juhatus teha Nõukogu nõusolekul.  Seltsil 

on 1 kuni 6 Juhatuse liiget, vastavalt Nõukogu otsusele.

 

3.7.  Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

 

4. NÕUKOGULE VOLITUSE ANDMINE AKTSIAKAPITALI SUURENDAMISEKS

 

Anda Reval Hotelligrupi AS-i nõukogule Reval Hotelligrupi AS-i põhikirja punkt 

4.2.4. alusel volitus suurendada Reval Hotelligrupi AS aktsiakapitali.

 

Nõukogu peab oma pädevuse piires vastu võtma otsuse emiteeritavate aktsiate 

arvu ja ülekursi osas hiljemalt 31. augustiks 1999.a. Emiteeritavate aktsiate 

väljalaske hind (s.o. nimiväärtus koos ülekursiga) ei või olla madalam kui 

Reval Hotelligrupp AS-i aktsia sulgemishindade keskmine Tallinna 

Väärtpaberibörsil nõukogu otsuse tegemise päevale eelnenud kolmekümne (30) 

börsipäeva jooksul.

 

 

Andres Liinat

Juhataja

Tel 6 274 444