TALLINNA KAUBAMAJA AS

TEADE

10.05.99

 

TALLINNA KAUBAMAJA AS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED.

 

Tallinna Kaubamaja AS korraline üldkoosolek otsustas:

 

1) Kinnitada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 1998. majandusaasta aruanne, sealhulgas 

bilanss seisuga 31. detsember 1998, tasakaalus, mahuga 322 084 237 krooni  ja 

kasumiaruanne 1998.a. puhaskasumiga  8 179 615  krooni.

 

2) Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 1998.a. puhaskasum on 8 179 615 krooni. 

Eraldada kohustuslikku reservkapitali 408 981 krooni;

Maksta aktsionäridele dividendina 1998.a puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata 

kasumi arvelt 10 182 300 krooni s.o. 1 kroon 50 senti ühe aktsia kohta;

Dividend maksta välja 28. mail 1999. a.

Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina vōi kasutusvaldajana kantud 

aktsiaraamatusse 28. mai 1999. a. kella 8.00 seisuga.

 

3) Muuta Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi pōhikirja järgmiselt:

§ 1 p.3 - täiendada tegevusalade loetelu sōnadega "ning tollimaaklerina tegutsemine";

§ 9 p.1 - lisada lōpus lause "Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid vōi audiitor, 

määravad nemad üldkoosoleku päevakorra";

§ 9 p.2 - sōnastada viimane lause "Nōude peab esitama enne aktsionäridele üldkoosoleku 

teate saatmist vōi selle avaldamist";

§ 10 p.1 - sōnastada "Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele tähitud 

kirjaga vōi avaldab selle vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes";

§ 11 - sōnastada "Üldkoosolek vōib vastu vōtta otsuseid, kui kohal on üle poole 

aktsiatega esindatud häältest";

§ 12 p. 2 lisada lōpus lause "Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega tekitatud 

kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse vōi nōukogu liikmed";

§ 13 p.1 - sōnastada "Üldkoosoleku otsus on vastu vōetud, kui selle poolt on antud üle 

poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema 

häälteenamuse nōuet".

Kinnitada pōhikirja muudetud redaktsioon.

 

4) Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi nōukogu liige Indrek Neivelt.

Valida Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi nōukogu liikmeks Andres Järving.

 

5) Nimetada Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 1999. majandusaasta audiitoriks AS KPMG 

Estonia audiitor Sulev Luiga.

Audiitori tasu suuruse ja tasustamise korra otsustab aktsiaseltsi juhatus.

 

6) Muuta Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi 1998.a. korralise üldkoosoleku otsusega 

kinnitatud aktsiaoptsiooni tingimusi Tallinna Kaubamaja AS juhatuse, juhtkonna ning 

tütarettevōtete juhatuste liikmetele järgmiselt:

· optsioonist realiseerub 30% teisel aastal ja 70% kolmandal aastal;

· ōigustatud subjektidel on ōigus osta aktsiad välja kahe kuu jooksul pärast 2000. ja 

2001. aasta korralise üldkoosoleku toimumist.

 

 

Urmo Vallner

Juhatuse liige

6 400 200