LEKS KINDLUSTUSE AS

TEADE

21.05.1999

 

LEKS KINDLUSTUSE AS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

20.05.1999. a. toimus Leks Kindlustuse AS korraline üldkoosolek. Vastavalt 

väljakuulutatud päevakorrale ja aktsionäridele eelnevalt tutvumiseks esitatud 

materjalidele, otsustati alljärgnevat:

 

1. Otsustati kinnitada juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt kinnitatud 1998. a. 

majandusaasta aruanne. 

Otsuse poolt hääletas 99,66% koosolekul viibinud aktsionäridest.

 

2. Otsustati kinnitada Leks Kindlustuse AS põhikirja muudatused vastavalt välja 

kuulutatud muudatuse ettepanekutele. Põhikirja viidi sisse muudatus nõukogu ja juhatuse 

liikmete arvu muutmise kohta põhikirjas, mille uueks suuruseks on mõlemal kolm kuni 

seitse liiget. Samuti otsustati viia põhikiri vastavusse EV Äriseadustiku nõuetega.

Otsuse poolt hääletas 99,71% koosolekul viibinud aktsionäridest.

 

 

3. Otsustati kutsuda tagasi nõukogu liikme kohalt liikmed Tõnu Mägi ja Toivo Kuldkepp 

(alus liikmete avaldus). 

Otsustati kinnitada uus nõukogu koosseis viie liikmelisena. Uuteks nõukogu liikmeteks 

valiti Indrek Holst, Eero Sirendi, Kalle Kaldjärv ja Otu Sukles. 

Endise nõukogu liikmena on samuti nõukogus Swiss Reinsurance Company esindaja Christoph 

Dorschel.

 

4. Otsustati valida 1999. aastaks audiitoriteks KPMG Estonia audiitorid Taivo Epner ja 

Ene Makus.

Otsuse poolt hääletas 99,72% koosolekul viibinud aktsionäridest.

 

5. Otsustati viia läbi Leks Kindlustuse AS aktsiakapitali vähendamine Leks Kindlustuse 

AS omaaktsiate ja 4 900 000 aktsia tühistamise teel. 

Kuivõrd aktsiakapitali vähendamise eesmärk oli eelmise aasta kahjumi katmine, siis 

otsustati viia aktsiakapitali vähendamine läbi lihtsustatud korras (EV Äriseadustik § 

362).

 

 

Otsustati aktsiakapitali vähendamine 4 900 000 tühistamise teel läbi viia 

proportsionaalselt aktsionäride osalustele. Proportsionaalse vähendamisega kaasnevad 

aktsiate murdosad ümardada allapoole. Ümardatavad aktsia murdosad kompenseerida 

aktsionärile aktsia nominaalhinna alusel ja seda hiljemalt ühe kuu möödumisel alates 

aktsiakapitali vähendamise registreerimisest äriregistris. Aktsiaomanike nimekiri, 

kelle aktsiaid tühistatakse, fikseeritakse 04.06.1999. a., kell 08:00. Aktsiate 

tühistamise fikseerimiseks seltsi aktsiaraamatus taotleda Eesti Väärtpaberite 

Keskdepositooriumilt aktsiate kustutamist seisuga 04.06.1999. a., kell 08:00 

aktsionäriks olevate isikute väärtpaberite kontodelt ja taotleda kustutatud aktsiate 

asendamist tühistamistõenditega. 

Otsuse poolt hääletas 90,85% koosolekul viibinud aktsionäridest.

 

5.2. Otsustati kinnitati aktsia emissiooni tingimused ja viia läbi Leks Kindlustuse AS 

aktsiate emissioon järgmistel põhitingimustel:

emiteerida 2 510 560 lihtaktsiat, nominaal- ja väljalaskehinnaga 10.- krooni. 

Emiteeritavate aktsiate märkimise õigus on Leks Kindlustuse AS aktsionäridel (kelle 

nimekiri fikseeritakse seisuga 04.06.1999. a., kell 08:00). Märkimisõigust omaval 

isikul on õigus alternatiivina väljalastavate aktsiate märkimisele, märkida ja omandada 

Leks Kindlustuse AS warranteid, mille märkimine toimub aktsiate märkimisega sama 

märkimisperioodi jooksul. Warrant on elektrooniline väärtpaber, mis annab selle 

omanikule õiguse ühe aasta möödumisel alates märkimisperioodi möödumisest nõuda 

aktsiate väljalaskmist väljalaskehinnaga 12.- krooni/aktsia ja seda vastavalt 

emissiooni tingimustele. Aktsiate eelisõigusega märkimine või alternatiivina warrantite 

märkimine toimub ajavahemikul 21.06.1999. a. - 30.06.1999. a. Märgitavate aktsiate eest 

tasumine peab toimuma samaaegselt nende märkimisega. Warrantite märkimisel ei tule 

nende eest tasuda. Aktsiate märkimise ebaõnnestumise korral on Leks Kindlustuse AS 

juhatusel õigus tühistada aktsiad või 15 päeva jooksul pärast märkimistähtaja lõppu 

pikendada märkimise tähtaega. 

Täielike emissiooni tingimustega saab tutvuda Leks Kindlustuse AS asukohas Narva mnt. 

59, Tallinn. Leks Kindlustuse AS aktsiakapitali uus suurus (s.o pärast lihtsustatud 

vähendamist ja aktsiakapitali täielikku sissemaksmist) on 51 142 240.00 krooni.

Otsuse poolt hääletas 91,36% koosolekul viibinud aktsionäridest.

 

6. Otsustati anda nõusolek Leks Kindlustuse AS-le kuuluvate Leks Elukindlustuse AS 100% 

aktsiate võõrandamiseks Ühispanga Elukindlustuse AS-le.

Otsuse poolt hääletas 91,16% koosolekul viibinud aktsionäridest.

 

 

Pille Kaselo

Avalike suhete juht

Tel. 250 87 962

 

Ivo Viires

Leks Kindlustuse AS õigusdirektor