KALEV

TEADE



PÕHIKIRJA MUUDATUSTE PROJEKT



AS Kalev aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule

esitatavad põhikirja muudatusettepanekud on järgmised:



1.Jätta põhikirjast välja punkt 4.3.("Aktsionär ei või nõuda

nimelise aktsia vahetamist esitaajaaktsia vastu")



2.Muuta põhikirja punkti 6.2 ja kehtestada see järgmises

redaktsioonis:

"Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus

aktsionäridele vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus 

aktsionäridele vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist. 

Teade saadetakse tähitud kirjaga aktsiaraamatusse kantud aadressil. 

Juhul, kui Seltsil on üle 100 aktsionäri, aktsionäridele kutset ei

saadeta. Sellel puhul avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ühes üleriigiliselt levivas päevalehes.



3.Muuta põhikirja punkti 6.2.1 ja kehtestada see järgmises 

redaktsioonis:

"Üldkoosolekule kutsutavate aktsionäride arv ja isikud fikseeritakse 

aktsiaraamatusse kantud andmete alusel üldkoosoleku kokkukutsumise 

teate saatmise või ajalehes avaldamise päeval".



4.Muuta põhikirja punkti 6.7 ja kehtestada see järgmises redaktsioonis:

"Üldkoosoleku otsus Seltsi põhikirja muutmise, Seltsi aktsiakapitali 

suurendamise ja vähendamise, Seltsi ühinemise, jagunemise, 

ümberkujundamise  ja lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle 

poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest".



5.Muuta põhikirja punkti 7.3 ja kehtestada see järgmises redaktsioonis:

"Kui Seltsi juhatuses on rohkem kui kaks liiget, siis määrab nõukogu

juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe".



6.Muuta põhikirja punkti 8.1 ja kehtestada see järgmises redaktsioonis:

"Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. 

Kui juhatuses on kolm või enam liiget, võib Seltsi kõigis 

õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse

liikmed koos juhatuse esimehega".



7.Muuta põhikirja punkti 9.3 ja kehtestada see järgmises redaktsioonis:

"Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole

nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt 

hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte 

võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl".





Annika Rinde

sekretär- juhi abi

628 3710