TALLINNA KAUBAMAJA

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE



TALLINNA KAUBAMAJA AS (asukohaga Gonsiori 2, 10143 TALLINN)

                            

           AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

                            

   toimub 19. aprillil 2000 Tallinnas, Rävala pst. 12,

       Sakala keskuse 3. korruse väikeses saalis,

                  algusega kell 15.00



Osalejate registreerimine toimub kella 14.30 kuni 14.50.



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD



1.  Tallinna  Kaubamaja AS 1999. majandusaasta  aruande kinnitamine.



2.  Kasumi jaotamine.

     

    1999. aruandeaasta puhaskasum on 34 304 775 krooni.



    Nōukoguga kooskōlastatud juhatuse ettepanek jaotada puhaskasum järgmiselt:

    eraldised reservkapitali 1 715 239 krooni

    aktsionäridele jaotatav kasumi osa (dividend) 6 788 200 krooni, s.o.

    1 kroon ühe aktsia kohta;

    Jaotuskōlbliku kasumi jääk pärast eraldisi  68  953 780 krooni

    Dividend makstakse välja üldkoosoleku poolt kinnitatud kuupäeval.

    Dividendi makstakse isikutele, kes on aktsionärina vōi kasutusvaldajana

    kantud aktsiaraamatusse dividendi väljamaksmise kuupäeval.

     

3.   Pōhikirja muutmine.



4.   Nōukogu liikmete valimine ja töö tasustamine.



5.   Audiitori valimine ning tasustamise kord.



REGISTREERIMISEL PALUME ESITADA:



     - füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tōendav dokument;

     - füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja 

       isikut tōendav dokument;

     - juriidiliste  isikute  esindajatel  -  kehtiv äriregistrikaardi

       tōestatud ärakiri, millest tuleneb isiku ōigus aktsionäri

       esindada (seadusejärgne volitus) ja esindaja isikut tōendav

       dokument vōi nōuetekohaselt vormistatud volikiri (tehingujärgne

       volitus) ja esindaja isikut tōendav dokument (välisriigis

       registreeritud juriidilise isiku ja esindaja dokumendid peavad

       olema EV Välisministeeriumis vōi EV välisesinduses legaliseeritud).

     Isikut  tōendava dokumendina on aktsepteeritav  pass vōi  muu  isikut

     tōendav dokument, millel  on  isiku foto,  nimi ja isikukood ning

     dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.

                            

  1999. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 3.

               aprillist 2000  tööpäeviti

     kella 09.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS

          sekretariaadis, Gonsiori 2, Tallinn.

                            

              TALLINNA KAUBAMAJA AS JUHATUS





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200