PRO KAPITAL

TEADE



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTEST



AS Pro Kapital aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 

Tallinnas,11. aprillil 2000 Ilmarise Residentsis. Koosolekul 

osales 9 aktsionäri või nende volitatut, kes esindasid kokku 

75,4% seltsi hääleõiguslikust aktsiakapitalist. Koosolek oli

seega otsustusvõimeline.  



Koosolek langetas järgmised otsused:	

	

1. 	Kinnitada AS Pro Kapital juhatuse poolt Eesti Vabariigi 

seaduste alusel koostatud 1999.a. majandusaasta aruanne, mis 

näitab majandusaasta finantstulemuseks 1 872 788 krooni kahjumit 

ning bilansimahuks 31.12.1999 seisuga 746 712 472 krooni ning 

rahvusvaheliste raamatupidamise standardite alusel koostatud 

1999.a. majandusaasta aruanne, mis näitab finantstulemuseks 

2 800 750 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.1999 seisuga

1 041 181 141 krooni.

	

2. 	Mitte maksta aktsionäridele dividende seoses 1999.a 

kahjumiga.

	

3. 	Valida Seltsi audiitoriks Deloitte & Touche Eesti AS 

audiitor Villu Vaino (audiitortunnistuse nr.404)

	

4. 	Suurendada Seltsi aktsiakapitali uute aktsiate emiteerimise

teel  144 000 000 (saja neljakümne nelja) miljoni krooni võrra 

369 000 000 (kolmesaja kuuekümne üheksa miljoni) kroonini seoses 

Domina Hotel e Comproprieta’ Alberghiere S.p.A. (asukoht Via Andrea 

Maffei n.1, Itaalia) aktsionäride sooviga märkida AS Pro Kapital 

aktsiaid võimalikul AS Pro Kapital aktsiaemissioonil. 



5.	Emiteerida aktsiakapitali suurendamiseks 14 400 000 

(neliteist miljonit nelisada tuhat) nimelist aktsiat nimiväärtusega 

10 (kümme) krooni iga aktsia.



6.	Uute emiteeritavate aktsiate eest tasutakse kogu ulatuses 

mitterahalise sissemaksega, kusjuures iga emiteeritav Seltsi aktsia 

vahetatakse viie Domina Hotel e Comproprieta’ Alberghiere S.p.A. 

aktsia vastu. Domina Hotel e Comproprieta’ Alberghiere S.p.A. 

aktsionärid annavad mitterahalise sissemaksena Seltsile üle Domina 

Hotel e Comproprieta’ Alberghiere S.p.A. aktsiaid vastavalt 

nimetatud vahetuskursile. Mitterahaline sissemakse antakse Seltsile 

üle enne avalduse esitamist äriregistrile aktsiakapitali 

suurendamise sissekandmiseks, kuid mitte hiljem kui 

1. september 2000. 



7. 	Seoses aktsiate eest tasumisega mitterahalise sissemaksega 

puudub Seltsi senistel aktsionäridel uute väljalastavate aktsiate 

märkimise eesõigus. Aktsiad märgitakse 1. maist 2000 kuni 15. maini 

2000 Seltsi asukohas (Narva mnt. 13, Tallinn).



8. 	Anda Seltsi juhatusele õigus pikendada aktsiate märkimise 

aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul 

märgitud, vastavalt Äriseadustiku sätetele.



9. 	Muuta Seltsi ärinime ning kinnitada Seltsi uueks ärinimeks 

“aktsiaselts Pro Kapital Grupp”.



10. 	Muuta Seltsi põhikirja ning kinnitada põhikirja uus 

redaktsioon. 



11.	Valida Seltsi nõukogu liikmeteks:

Ernesto Preatoni, elukoht Tallinn;

Enn Roose, elukoht Tallinn;

Vincenzo Presti, elukoht Milano.





Andrus Laurits

Pro Kapitali juhataja

+372 6144920