MERKO EHITUS

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



1.  1999.a. majandusaasta aruande kinnitamine



Olles tutvunud AS Merko Ehitus 1999.a. raamatupidamise aastaaruandega, 

tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise 

ettepanekuga ("Majandusaasta aruanne), otsustati kinnitada AS Merko 

Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 

1999.a. Majandusaasta aruanne.



Hääletamise tulemused: 



poolt:	6 625 946 häält, 15 aktsionäri/ esindajat, 99,995% registreerunuist



ei hääletanud 300 häält 1 aktsionär/esindaja, 0,005% registreerunuist



kordusregistreerumine 



Aktsionär AS Merko Grupp esitas ettepaneku päevakorra täiendamiseks 

küsimusega "Nõukogu liikmete valimine" 



Pandi hääletusele ettepanek: täiendada üldkoosoleku päevakorda uue punktiga

"Nõukogu liikmete valimine".



Hääletamise tulemused 



poolt:	6 625 946 häält, 15 aktsionäri/ esindajat, 100% registreerunuist





2.  Kasumi jaotamise otsustamine



Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise 

ettepanekule alljärgnevalt:



(i)	Kinnitada 1999.a. majandusaasta puhaskahjum 39 745 618 (kolmkümmend

        üheksa miljonit seitsesada nelikümmend viis tuhat kuussada 

        kaheksateist) Eesti krooni;

   

(ii)	võttes arvesse eelmiste perioodide jaotamata kasumi s.o. 47 716 228 

        (nelikümmend seitse miljonit seitsesada kuusteist tuhat kakssada 

        kaheksakümmend kaheksa) Eesti krooni ning arvates sellest maha 1999. 

        aasta katmata kahjumi, lugeda jaotamata kasumiks 7 970 610 (seitse 

        miljonit üheksasada seitsekümmend tuhat kuussada kümme) Eesti krooni;



(iii)	maksta aktsionäridele dividendidena välja 7 965 000 (seitse miljonit 

        üheksasada kuuskümmend viis tuhat) Eesti krooni, mis on 90 

        (üheksakümmend) senti ühe aktsia kohta;



        õigus dividendidele on 28.aprilli 2000.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus

        aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;



        dividendid makstakse AS Merko Ehitus poolt aktsionäridele välja 3 

        (kolme) kuu jooksul arvates 28. aprillist 2000.a., kandes vastava summa

        aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.



Hääletamise tulemused:



poolt:	6 625 946  häält, 15 aktsionäri/ esindajat, 100 % registreerunuist





3.	2000.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



        Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2000.a. majandusaastaks

        vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast "Audit EA" ja maksta 

        audiitorile tasu vastavalt audiitorfirma "Audit EA" hinnakirjale.



Hääletamise tulemused:



poolt:	6 625 946 häält, 15 aktsionäri/ esindajat, 100 % registreerunuist





4.	Põhikirja muutmine



        Otsustati muuta põhikirja alljärgnevalt:



(i) Otsustati muuta põhikirja punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:



"Seltsi tegevusaladeks on üldehitus-, remondi-, sanitaartehnilised-,

elekterside-,elektri- ja automaatikatööd; ehitusjärelevalve; 

projekteerimistööd;arhitektuurne projekteerimine; ehitiste tehnilise 

seisukorra ja ehitusprojektide ekspertiis; arhitektuurimälestiste ja 

muinsuskaitsealade ehitiste üldehituslik konserveerimine, restaureerimine, 

remont, sisekujunduse- ja heakorratööd, tehnosüsteemide ehitamine, samade 

tööde järelevalve; hüdrotehniliste rajatiste ehitamine, teedeehitustööd, 

raudtee-ehitustööd, samade tööde järelevalve; kütte-,veevarustuse- ja 

kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd, samade tööde järelevalve."



(ii) Otsustati muuta põhikirja punkti 9 kolmandat alapunkti ning sõnastada 

     see järgmiselt:



     "seda nõuab nõukogu või audiitor".



(iii) Otsustati muuta põhikirja punkti 10 ning sõnastada see järgmiselt:



      "Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul aktsionäride,

      nõukogu või audiitori nõude saamisest, on aktsionäridel, nõukogul või 

      audiitoril õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda."



(iv)  Otsustati muuta põhikirja punktis 27 toodud viidet punktile 21 ning 

      asendada see viitega punktile 22.



(v)   Otsustati muuta põhikirja punkti 49 jättes välja põhikirjast nimetatud

      punkti viimase lause.



(vi)  Otsustati jätta välja põhikirjast punkt 70.



(vii) Otsustati muuta põhikirja punkti 74 täiendades seda järgmise lausega: 



     "Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu 

      liikmetele ette teatada vähemalt 1 (üks) päev".



(viii) Otsustati muuta põhikirja punkti 75 täiendades seda järgmise lausega: 



      "Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine

      Nõukogu liige ega kolmas isik."



(ix)  Otsustati muuta põhikirja punkti 77 teist lauset  ning sõnastada see 

      järgmiselt:



     "Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed

      ja koosoleku protokollija."



(x)   Otsustati muuta põhikirja punkti 82 viimast lauset  ning sõnastada see

      järgmiselt:



      "Hääletamistulemuste kohta koostab nõukogu esimees nõukogu koosoleku

      protokolli asendava hääletusprotokolli ning saadab selle viivitamata 

      nõukogu liikmetele ja juhatusele."



Hääletamise tulemused:



poolt:	6 623 574 häält, 14 aktsionäri/ esindajat, 99,964 % registreerunuist



vastu:	2 372 häält, 1 aktsionär/esindaja, 0,036 % registreerunuist





5.	Nõukogu liikmete valimine



Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega otsustati valida AS Merko Ehitus

nõukogu liikmeteks järgmiseks tähtajaks senised nõukogu liikmed: Toomas Annus,

Peeter Lepik ja Raul Ojala.



Koosoleku juhataja kinnitas, et kõik eelnimetatud nõukogu liikmed on andnud 

kirjaliku nõusoleku enda valimiseks Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks. 



Hääletamise tulemused:



poolt:	6 625 856häält, 14 aktsionäri/ esindajat, 99,999 % registreerunuist



vastu:	90 häält, 1 aktsionär/esindaja, 0,001% registreerunuist





Ülo Metsaots

Juhatuse liige

6 105 110