RAKVERE LIHAKOMBINAAT

TEADE



JUHATUSE ETTEPANEKUD ÜLDKOOSOLEKULE



1. Kinnitada 1999.a. majandusaasta aruanne ja aruandeaastal esinenud kasum

   summas 24 265 336.- krooni jaotada järgnevalt:

   23 052 069.- krooni kanda eelnevate perioodide kahjumi katteks. 

   1 213 267.- krooni kanda vastavalt Äriseadustikule aktsiakapitali 

   reservfondi.  



2. Valida AS-i Rakvere Lihakombinaat  audiitoriks 2000.a. majandusaastal 

   PriceWaterhouseCoopers vannutatud audiitorid Urmas Kaarlep ja Ago Vilu. 

   Audiitorid tasustatakse vastavalt kahepoolselt sõlmitud lepingule.



3. Muuta AS-i Rakvere Lihakombinaat põhikirja  selle kooskõlla viimiseks 

   kehtiva Äriseadustikuga järgmiselt:



3.1 Muuta põhikirja VI osa ÜLDKOOSOLEK punkti 6.2. ja sõnastada see  

    alljärgnevalt:

    6.2.  Üldkoosoleku kokkukutsumise teate saadab juhatus aktsionäridele 

          vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse  

          aktsiaraamatusse kantud aadressil. Juhul, kui Seltsil on üle 100 

          aktsionäri,avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade üleriigilise 

          levikuga päevalehes. Teate päevalehes avaldamise korral posti teel 

          kutseid ei saadeta.



3.2 Täiendada põhikirja punkti 6.4. ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS alapunkti (h)

    ja sõnastada see alljärgnevalt:

    (h)  juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, 

         samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu 

         tingimuste määramine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi 

         esindaja määramine;



3.3 Muuta põhikirja VI osa ÜLDKOOSOLEK punkti 6.6. ja sõnastada see all-

    järgnevalt:

    6.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole 

        üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud 

        suurema häälteenamuse nõuet.



3.4  Muuta põhikirja IX osa NÕUKOGU punkti 9.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:

      9.1.  Seltsil on 3 kuni 7 - liikmeline nōukogu. Pooled nõukogu liikmed 

            valitakse vähemalt 51 % Seltsi aktsiatest omava(te) aktsionäri(de) 

            poolt üheks kuni viieks aastaks.





Andrit Heidov

Infojuht

232 29 211