05.06.2000, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

TEADE



ATSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i Aktsionäride Korraline Üldkoosolek toimus 

3.juunil 2000. aastal algusega kell 12 Hotell Centrali konverentsikeskuse

saalis Apella B (Narva mnt 7c Tallinn).



Koosolekust võttis osa 9 aktsionäri, kes esindasid 689560 aktsiat e. 55,1648%

aktsiakapitalist.



OTSUSED



1.Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.

  Valida Koosoleku Protokollijaks Ireen Veltbach.

  Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Mait Kivimets.



2.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhatuse poolt

esitatud redaktsioonis.



3.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud Üldkoosoleku

päevakord:

      1.Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja

      häältelugemiskomisjoni valimine.

      2.Koosoleku reglemendi kinnitamine.

      3.Koosoleku päevakorra kinnitamine.

      4.Juhatuse esimehe sõnavõtt majandusaasta aruande ja kasumi 

      jaotamise osas.

      5.Nõukogu aruanne.

      6.1999. aasta majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

      kinnitamine.

      7.1999. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

      8.Nõukogu liikmete tagasikutsumine.

      9.Nõukogu uute liikmete valimine.

     10.Audiitori valimine.



4.Kinnitada TFT AS 1999. aasta majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.



5.Kinnitada TFT AS 1999. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

alljärgnevas redaktsioonis:



Katta 1999. aasta puhaskasumiga summas 5 781 787 (viis miljonit seitsesada

kaheksakümmend üks tuhat seitsesada kaheksakümmend seitse) krooni eelmiste

perioodide kogunenud kahjumi jääk, mis seisuga 31. detsember 1999 moodustab

8 560 442 (kaheksa miljonit viissada kuuskümmend tuhat nelisada nelikümmend

kaks) krooni.

Kogunenud kahjumi jäägiks jääb 2 778 655 (kaks miljonit seitsesada

seitsekümmend kaheksa tuhat kuussada viiskümmend viis) krooni.



6.Kutsuda alates 3. juunist 2000. a tagasi nõukogu esimees Vitaljis Skrivelis,

isikukood 250859-11840, elukoht Riia, Läti Vabariik.





7.Valida TFT AS nõukogu liikmeks alates 06.03.2000. aastal Ivo Beikmanis,

isikukood 060971-10609, elukoht Riia, Läti Vabariik.



8.Valida TFT AS nõukogu liikmeks alates 06.03.2000. aastal Lipman Zeligman,

isikukood 200147-10109, elukoht Riia, Läti Vabariik.



9.Valida TFT AS nõukogu liikmeks alates 06.03.2000. aastal Marcel Vichman,

isikukood 36501172715, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.



10.Valida Tallinna Farmaatsiatehase 2000. majandusaasta audiitoriks Villu

Vaino, isikukood 37112180215, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik,

audiitoritunnistuse number 404, audiitorfirmast AS Deloitte & Touche Eesti.



Koosolek lõppes kell 13.35





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201