OPTIVA PANK

TEADE



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 18.12.00



AS Optiva Pank 18. dets. 2000. a. toimunud aktsionäride erakorralisel

koosolekul otsustati järgmist:



1.   Muuta AS-i Optiva Pank põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt:

  2.1. Panga miinimumaktsiakapital on kakssada kakskümmend viis miljonit

 (225 000 000) krooni ja maksimumaktsiakapital üheksasada miljonit (900 000

  000) krooni.



2.   Katta jaotamata  kahjumit aazhio arvelt summas 60 601 680.57 krooni.



3.   Vähendada AS-i Optiva Pank aktsiakapitali alljärgnevas korras ja

     tingimustel:



 1) aktsiakapitali vähendatakse kahjumi, summas 172 366 220 krooni,

     katmiseks;

 2) aktsiakapitali vähendatakse 172 366 220 krooni võrra aktsiate tühistamise

     teel;

 3) tühistatakse 17 236 622 aktsiat;

 4) aktsiad tühistatakse võrdeliselt iga aktsionäri omandis olevate aktsiate

     arvuga;

 5) tühistatavate aktsiate arv aktsionäri kohta  määratakse kindlaks

     aktsionäride nimekirja fikseerimise momendil aktsionäri omandis olevate

     aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamise koefitsiendi korrutamisega;

 6) aktsiakapitali vähendamise koefitsient on 0,41780, mis on saadud jagades

     summa, mille võrra aktsiakapitali vähendatakse, aktsiakapitali suurusega

     enne selle vähendamist ning ümardades tulemi viienda komakohani;

 7) juhul, kui tühistatavate aktsiate kindlaksmääramisel saadakse tulemiks

     murdarv tühistatavaid aktsiaid, tühistatakse aktsiaid tulemi täisarvulise

     osa ulatuses;

 8) lisaks käesoleva otsuse alapunkti 5) kohaselt kindlaks määratud

     tühistatavate aktsiate arvule, tühistatakse Sampo Insurance Company plc.-

     le kuuluvaid aktsiaid ulatuses, mis  võrdub tühistatavate aktsiate

     koguarvuga (17 236 622) miinus käesoleva otsuse alapunktides 5) - 7)

     sätestatud põhimõtete alusel kindlaks määratud tühistamisele kuuluvate

     aktsiate summa;

 9) aktsionäride nimekiri fikseeritakse ja aktsiate tühistamine viiakse läbi

     kolmandal börsipäeval aktsionäride üldkoosoleku toimumise päevast arvates

     seisuga kell 8.00 hommikul.





Lisainfo

Härmo Värk

Optiva Panga juhatuse esimees

6 302 101





Ruth Laidvee

Turukommunikatsiooni direktor

6 302 105