PRO KAPITAL GRUPP

TEADE



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna,   5.   aprillil  2001  toimus  Tallinnas,  Ilmarine

Residence’is  aktsiaselts Pro Kapital Grupp (registrikood

10278802,  asukohaga Narva mnt. 13, Tallinn) aktsionäride

korraline üldkoosolek.



Kell   11.00  alanud  ja  tund  aega  kestnud  koosolekul

osalesid seltsi 10 aktsionäri, kes esindasid 23  407  755

häält  (67,24% seltsi hääleõiguslikest aktsiatest). Seega

oli koosolek otsustusvõimeline.



Üldkoosolek   kinnitas  AS  Pro  Kapital  Grupi   2000.a.

majandusaasta aruande, mille kohaselt perioodi puhaskasum

oli 73 616 000 krooni.



Koosolek  kinnitas ka juhatuse poolt esitatud  ettepaneku

kasumi  jaotamiseks  2000.a. majandusaasta  eest.  Seoses

planeeritavate  uute projektide ja investeeringutega  Pro

Kapital    Grupp    2000.   aasta   majandusaasta    eest

aktsionäridele   dividende   ei   maksa.   Reservkapitali

eraldati 14 723 160 krooni.



Koosolek  kinnitas ettevõtte põhikirja uue  redaktsiooni,

millega   anti   igale  juhatuse  liikmele  ainuisikuline

esindusõigus. Ettevõtte varasemas põhikirja redaktsioonis

oli   juhatuse  liikmetel  ühine  esindusõigus.  Koosolek

määras  ka määras nõukogu liikmete tasu. Otsuse  kohaselt

saavad  nõukogu  liikmed oma töö eest  tasu  4000  krooni

koosoleku eest.



Koosoleku  otsusega tühistati ka ettevõtte  poolt  tagasi

ostetud  ehk  juba lunastatud 2 750 000  AS  Pro  Kapital

Grupp vahetusvõlakirja.



Aktsionäride üldkoosolek kinnitamine AS Pro Kapital Grupp

audiitoriks 2001. a majandusaastal Villu Vaino Deloitte &

Touche Eesti AS-ist.





Ilona Saari

PK Grupp juhatuse liige

+372 614 4924