HARJU ELEKTER

TEADE



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Täna, 26. aprillil 2001 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12  AS Harju

Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 84 aktsio-

näri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 3564678 häälega, mis

moodustab häälte üldarvust 66,01 %.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:



1) 2000. aasta majandusaasta aruande  kinnitamine.

2) 2000. aasta majandusaasta kasumi jaotuse kinnitamine.

3) Põhikirja muutmine, uue redaktsiooni kinnitamine.

4) Audiitorite nimetamine 2001. aastaks;





1) 2000. aasta majandusaasta aruande  kinnitamine.



Üldkoosolek otsustas:



1.1  Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks

  kiidetud 2000.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt emaettevõtja AS Harju

  Elekter bilansimaht seisuga 31.12.2000.a. on  152 931 769 krooni ja kontsernil

  165,281,503  krooni ning aruandeaasta puhaskasum  29 176 371 krooni.



Otsuse poolt anti 3564078 häält, mis moodustas 99,98 % registreerunuist.





2) 2000. aasta majandusaasta kasumi jaotuse kinnitamine.



Üldkoosolek otsustas:



2.1. Kinnitada AS Harju Elekter 2000.a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse

  poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna alljärgnevalt:



     Majandusaasta kasum                               29 176 371 kr.

     Eraldised kohustuslikku reservkapitali             2 900 000 kr.

     Jätta jaotamata                                   26 276 371 kr.



     Varem jaotamata kasum                             24 863 966 kr.

     Jaotada dividendidena*                             6 480 000 kr.

     Jätta jaotamata                                   18 383 966 kr.



     Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast

     2000. a. majandusaasta aruande kinnitamist        44 660 337 kr.



Dividende makstakse välja rahas 1,20 krooni aktsia kohta vastavalt

aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtusele.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ühe kuu jooksul arvates käesoleva

koosoleku toimumisest, ülekandega aktsionäri pangaarvele.

* Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 14. mai

2001.a. kell 8.00.



Otsuse poolt anti 3413200 häält, mis moodustas 95,75 % registreerunuist.





3) Põhikirja muutmine, uue redaktsiooni kinnitamine.



Üldkoosolek otsustas:



3.1. Muuta AS-I Harju Elekter põhikirja ning kinnitada terviktekstina

  protokollile lisatud redaktsioonis.



Otsuse poolt anti 3562602 häält, mis moodustas 99,94 % registreerunuist.





4) Audiitorite nimetamine 2001. aastaks.



Üldkoosolek otsustas:



4.1. Nimetada  AS Harju Elekter 2001.aasta auditi tegemiseks  vannutatud

  audiitorid:

      Andris Jegers , isikukood 37003180224, audiitoritunnistus nr. 171 ja

      Indrek Alliksaar, isikukood 37404020281, audiitoritunnistus nr. 446,

      audiitorfirmast  KPMG Estonia.

4.2. Audiitorite tasustamine toimub vastavalt audiitorfirma KPMG Estonia

  hinnakirjale ja järgides AS Harju Elekter nõukogu poolt heaks kiidetud

  majandustegevuse eelarvet.



Otsuse poolt anti 3557178 häält, mis moodustas 99,78 % registreerunuist.







Andres Allikmäe

Juhatuse esimees

67 47 400





Lembit Libe

peaökonomist

67 47 412