05.03.2002, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        05.03.2002



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus

5. märtsil 2002. aastal algusega kell 11.00 Hotell Central konverentsikeskuse

saalis Apella B (Narva mnt 7c, Tallinn). 



Koosoolekust võttis osa 6 aktsionäri, kes esindasid 802 948 aktsiat ehk

64,2358 % aktsiakapitalist ning seega oli koosolek otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis

vastu alljärgnevad



OTSUSED:



1.Valida koosoleku juhatajaks Ilmar Straus.

  Valida koosoleku protokollijaks Relika Arras.

  Valida koosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeks Kalle Viks.



2.Kinnitada TFT AS Üldkoosoleku läbiviimise reglement juhatuse poolt

  esitatud redaktsioonis.



3.Kinnitada TFT AS üldkoosoleku kokku kutsumise teates märgitud

        Üldkoosoleku päevakord:

        1.Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja

        häältelugemiskomisjoni valimine.

        2.Koosoleku reglemendi  kinnitamine.

        3.Koosoleku päevakorra kinnitamine.

        4.Tallinna Farmaatsiatehase AS ja AS Grindeks vahelise

        litsentsilepingu kinnitamine.



4.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS ja AS Grindeks vahel 8. veebruaril

2002. a. allkirjastatud litsentsileping üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.



Koosolek lõppes kell 12.00.







Ibraim Muhtshi

Juhatuse esimees

Tallinna Farmaatsiatehase AS





Raivo Unt

finantsdirektor/juh.liige

6 120 201