Eesti Telekom                 BÖRSITEADE                        25.04.2002



AKTSIONÄRIDE KORRALISEST ÜLDKOOSOLEKUST



AS   Eesti   Telekomi,  registrikood  10234957,   asukoht

Roosikrantsi    2,   Tallinn,   aktsionäride    korraline

üldkoosolek  toimub  17. mail 2002.a.  kell  14.00  Eesti

Rahvusraamatukogus,  (Tõnismägi 2,Tallinn).  Üldkoosoleku

päevakord on järgmine:



1.   2001.majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

     jaotamine

2.   Aktsiate tagasiostu optsioon

3.   Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine

4.   Nõukogu liikmete töö tasustamine

5.   Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine



Aktsionäride     hääleõigus     koosolekul     määratakse

aktsiaraamatu 17.mai 2002.a. kella 8.00 seisu alusel.



Koosolekust  osavõtjate  registreerimine  algab   17.mail

2002.a.    kell   13.00   koosoleku   toimumise    kohas.

Registreerimiseks palume:



·    Füüsilisest  isikust aktsionäril  esitada  isikut

     tõendava  dokumendina  pass,  esindajal  lisaks   ka

     nõuetekohaselt vormistatud volikiri;

·    Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte

     vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on

     registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia

     Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva),

     millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada

     (seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav

     dokument, juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse

     esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb

     esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri

     (tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav

      dokument;

  ·    Välisriigis registreeritud juriidilise isiku

     dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV

     Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud

     või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega –

     apostilliga.

  

2001.  majandusaasta  aruande ning  otsuste  projektidega

saab   tutvuda  alates  25.aprillist  2002.a.   Interneti

aadressil:  <a href='http://www.telekom.ee' target='_blank'>http://www.telekom.ee</a>  ja.  Eesti   Telekomis

aadressil Roosikrantsi 2, Tallinn tööpäeviti kell  10.00-

14.00.  Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi võite  esitada

ka   telefonil   6   311   212  või   meilida   aadressil

mailbox@telekom.ee



Otsuseprojektid



1.     Kinnitada  2001.a.  majandusaruanne,  mis  koosneb

  raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest,  audiitori

  järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.



2.    Jaotada  AS  Eesti Telekom 2001.  a.  majandusaasta

  puhaskasum 809 867 tuhat krooni koos eelmiste perioodide

  jaotamata kasumiga 1 037 923 tuhat krooni, kokku summas 1

  847 790 tuhat krooni järgnevalt:



Aktsionäride  vahel  jaotada ning  maksta  aktsionäridele

dividendidena välja 755 617 tuhat krooni alljärgnevalt:



  ·      Väljamakstavad  dividendid  kõigile   A-aktsiate

     omanikele (aktsionäridele) on kokku summas 755 607  tuhat

     krooni ehk 5.50 krooni ühe A-aktsia kohta.

·    Väljamakstav dividend B-aktsia omanikule

(aktsionärile) on summas 10 tuhat krooni ehk 10 tuhat

krooni ühe B-aktsia kohta.



Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 1 092 173 tuhat

krooni jätta jaotamata.



Aktsionäride    nimekiri,   mille    alusel    jaotatakse

dividendid,     vastavalt    Tallinna    Väärtpaberibörsi

reglemendi sätetele fikseeritakse 5.06.2002.a. kell 8.00.

Dividendid makstakse välja 19.06.2002.a.



3. Lubada AS-il Eesti Telekom ühe aasta jooksul käesoleva

otsuse  vastuvõtmisest (s.o. kuni  17.  maini  2003.  a.)

omandada AS Eesti Telekom A-aktsiaid selliselt, et AS-ile

Eesti  Telekom kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa

ei ületa seadusega lubatud piiri ning aktsia eest tasutav

summa  ei  ole  suurem  kui  A-aktsia  omandamise  päeval

Tallinna  Börsil AS Eesti Telekom A-aktsia  eest  tasutud

kõrgeim   hind.  AS-il  Eesti  Telekom  tasuda  nimetatud

aktsiate  eest  seltsi varast, mis ületab aktsiakapitali,

reservkapitali ja ülekurssi. Käesoleva otsuse  täitmiseks

igakordselt  omandatavate aktsiate  arv  määratakse  enne

igakordset   ostutehingut  AS   Eesti   Telekom   nõukogu

otsusega.



4.     Valida     AS     Eesti    Telekom     audiitoriks

2002.majandusaastal  Villu Vaino  AS-ist  Deloitte&Touche

Audit.     Audiitorteenuste    eest    tasumine    toimub

audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460