Kalev                         BÖRSITEADE                        18.06.2002



AKTSIONÄRIDE KORRALISE KOOSOLEKU OTSUSED



1. 2001 a. majandusaasta aruande kinnitamine



Kinnitati 2001. aasta majandusaasta aruanne.



Otsustati  jaotada  AS-i Kalev 2001 a. majandusaasta  puhaskasum  

29  953  146 krooni  järgnevalt:



-  Aktsionäride  vahel jaotada ning maksta aktsionäridele 

dividendidena  välja 23 632 500 krooni ehk 3 krooni ühe aktsia kohta.



Tulenevalt  Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist võtta aktsionäride,

kellel on  õigus  saada  dividende,  määramisel aluseks aktsionäride  

nimekiri  Eesti Väärtpaberite  Keskdepositooriumis seisuga 

10.  börsipäev  peale  aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva 

(03.07.2002) kell 08.00 hommikul.



Dividendid  makstakse  välja  kolme  kuu  jooksul  arvates  käesoleva   

kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamisest.



-  Moodustada   2001   aasta   puhaskasumist  5  %   ulatuses   

kohustuslikku reservkapitali summas 1 497 657 krooni.



-  Moodustatud reservkapitali ja ülejäänud puhaskasumi 4 822 989 

krooni arvelt katta eelmiste perioodide jaotamata kahjumit.





2. Tütarettevõtetesse investeeringute kinnitamine



Otsustati  lubada  AS-il  Kalev  omandada  AS-i  Kalev  REC  24  000   

aktsiat (nimiväärtus ą 1000 krooni) hinnaga 24 miljonit krooni ja 

tasuda aktsiate eest Seltsile  kuuluva 3/5 mõttelise osa Põrguvälja 

kinnistust (Tallinna Linnakohtu kinnistusameti Harju kinnistusjaoskonna

registriosa nr. 8795) ning  kinnistute asukohaga Kohila tn. 6  

(Tallinna  Linnakohtu  kinnistusameti  Tallinna

kinnistusjaoskonna registriosa nr. 40014) ja Kohila tn. 8 (Tallinna 

Linnakohtu kinnistusameti Tallinna kinnistusjaoskonna registriosa 

nr. 40013) üleandmisega AS-le Kalev REC mitterahalise sissemaksena.





3. Põhikirja muutmine



Täiendati põhikirja § 2 TEGEVUSALA punktiga 2.3 järgmises 

redaktsioonis:



2.3 Seltsi majandusaasta on 01.07 kuni 30.06.



Muudeti  Seltsi  põhikirja  §  6  ÜLDKOOSOLEK punkti  6.1  ja  

kehtestati see järgmises redaktsioonis:



6.1  Korraline  üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise  

üldkoosoleku kutsub  kokku  juhatus  hiljemalt detsembri lõpus.  

Erakorralise  üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud 

tingimustel.





4. Nõukogu liikme valimine



Uueks nõukogu liikmeks valiti Ülo Suurkask.





5. Audiitori valimine



Seltsi  audiitoriteks  valiti  Urmas Kaarlep, isikukood  36307100228,  

elukoht Tallinn  (AS  PricewaterHouseCoopers, audiitori  litsents  

nr.  53)  ja  Hanno Lindpere,  isikukood  36904012753, elukoht 

Tallinn (AS PricewaterHouseCoopers, audiitori litsents nr. 464).





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 28 38 58