Baltika                       BÖRSITEADE                        06.09.2002



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE KOOSOLEK



AS  B A L T I K A



                    AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU

                                       

                                KOKKUKUTSUMISE

                                       

                                   T E A D E







Aktsiaselts   BALTIKA,  asukohaga  Veerenni  tn.24,  Tallinn,   kutsub   kokku

aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 17. septembril 2002.a.  algusega   kell

10.00  AS Baltika ruumes, aadressil Veerenni tn.24, Tallinn.



Üldkoosolekul osalevate aktsionäride ja nende esindajate registreerimine algab

samas  kell  9.00.  Registreerimiseks on aktsionäril  vajalik  esitada  isikut

tõendav   dokument   (esindajal   lisaks  sellele   kaasa   võtta   volikiri),

juriidilisest   isikust  aktsionäril   koopia  kehtivast   äriregistrikaardist

(esindajal lisaks sellele isikut tõendav dokument ja  volikiri).



Üldkoosoleku päevakord:

1. Aktsiakapitali suurendamine



Nõukogu  on  teinud  ettepaneku aktsionäridele täiendava kapitali  kaasamiseks

suurendada  aktsiaseltsi  aktsiakapitali 6 444 500 krooni  võrra,  emiteerides

täiendavalt   644   450   aktsiat   nimiväärtusega   10   krooni   aktsia   ja

väljalaskehinnaga 36.00 krooni iga aktsia eest. Aktsiakapitali uueks suuruseks

jääks  54  444  500  krooni. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse  dividendile

alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast.



Uute  aktsiate  märkimise aeg on 17.september 2002.a. ja aktsiate  eest  tuleb

tasuda   rahaliste   sissemaksetega  summas  23  200  200   krooni   hiljemalt

1.oktoobriks 2002.a. AS Baltika poolt selleks avatud eraldi arveldusarvele.



Nõukogu  on  samuti  teinud  ettepaneku välistada aktsionäride  eesõigus  uute

aktsiate  märkimiseks  ning  kutsuda märkimisele  seni  veel  asutamisel  olev

äriühing  BMIG  OÜ,  mille  osanikud on Baltika juhatuse  liikmed  ja  nõukogu

esimees.    BMIG    OÜ-ga   sõlmitakse   ka   leping   emissiooni    märkimise

garanteerimiseks,   mille   kohaselt  garanteerija   kohustub   märkima   kogu

uusemissiooni  ja ostma aktsiad aktsionäride poolt kehtestatud  hinnaga.  Üle-

või alamärkimine ei ole lubatud.





Ülle Järv

Juhatuse liige

6302 741