Hansapank                     BÖRSITEADE                  10.03.2003 14:00



ETTEPANEKUD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE



Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 03.

aprillil 2003. a. algusega kell 14.00  aadressil Liivalaia 33,

Tallinn, Reval Hotel Olümpia hoone 2. korrusel asuvas Alfa saalis.



Üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:



1. 2002. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE



Kiita heaks raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne, audiitori

järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek (2002.a. majandusaasta

aruanne) ning jaotada kasum järgnevalt:



2002 majandusaasta puhaskasum 1 746 732 945 (üks miljard seitsesada

nelikümmend kuus miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat üheksasada

nelikümmend viis) krooni (111 636 296 eurot) jaotatakse koos eelmistel

perioodide jaotamata kasumi jäägiga summas 3 270 557 542 (kolm

miljardit kakssada seitsekümmend miljonit viissada viiskümmend seitse

tuhat viissada nelikümmend kaks) krooni (209 026 190 eurot).



Jaotada 5 017 290 487 (viis miljardit seitseteist miljonit kakssada

üheksakümmend tuhat nelisada kaheksakümmend seitse) krooni (320 662

486 eurot) järgnevalt:



- maksta 476 052 654 (nelisada seitsekümmend kuus miljonit viiskümmend

kaks tuhat kuussada viiskümmend neli) krooni (30 425 232 eurot) välja

dividendidena (6 krooni ühe aktsia kohta);



- eraldada 485 000(nelisada kaheksakümmend viis tuhat) krooni (30 997

eurot) reservkapitali;



- jätta 4 540 752 833 (neli miljardit viissada nelikümmend miljonit

seitsesada viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm) krooni

(290 206 257 eurot) jaotamata.



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse 17. aprill 2003 kell 8.00. Dividend makstakse

aktsionäridele 25. aprill 2003.



2. PÕHIKIRJA MUUTMINE



Muuta põhikirja ning kinnitada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.



3. NÕUKOGU LIIKMETE TAGASIKUTSUMINE



Kutsuda tagasi nõukogu täies koosseisus:

Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist,

Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder ja Endel Siff.



4. NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE



Valida nõukogu 9 liikmelisena järgmises koosseisus:

Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist,

Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder ja Endel Siff.



5. AUDIITORI VALIMINE



Valida aktsiaseltsi audiitoriks majandusaastal 2003 audiitorühing

Deloitte & Touche Audit AS.



6. NÕUKOGU LIIKMETE TASUSTAMINE





Livia Kulm

Kommunikatsioonidivisjon

+372 6133 816