Saku Õlletehas                BÖRSITEADE                        13.03.2003



AKTSIONÄRIDE KORRALISE KOOSOLEKU OTSUSED



Saku  Õlletehase  ASi aktsionäride korraline üldkoosolek  toimus

13. märtsil 2003 kell 15.00 kuni 16.15 Harjumaal, Saku alevikus,

Tallinna mnt 2, Saku Õlletehase ASi  administratiivhoones.

Koosolekul  oli  esindatud 75,1% aktsiaseltsi  aktsiakapitalist

ning seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.



Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1.  Kinnitati 2002. aasta majandusaasta aruanne.

2.  Kinnitati eelnevalt esitatud kasumijaotamise 

ettepanek ning esitatud dividendide väljamaksmise kord.

-  maksta   välja  netodividendid   aktsionäridele

väljamakstava kasumiosa suurus - kogusummas 40 miljonit

EEK  (2  556 tuhat EUR) ehk 5 krooni (0,32 EUR)  aktsia

kohta. Seejuures tulenevalt Tallinna Börsi reglemendist,

võtta  aktsionäride, kellel on õigus  saada  dividende,

määramisel  aluseks väärtpaberiomanike  nimekiri  Eesti

Väärtpaberite Keskdepositooriumis seisuga 15. börsipäev

pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00

hommikul;

- suurendada  eelmiste perioodide  jaotamata  kasumit

2002.  aasta puhaskasumi võrra summas 38 821 000  EEK

(2 481 000 EUR).

- maksta  välja  dividendid summas 22 761  000  EEK

(1  454  000 EUR) 1994-1999 majandusaastate jaotamata

kasumi arvelt ja 17 239 000 EEK (1 102 000 EUR) 2000-

2002 majandusaastate jaotamata kasumi arvelt.

3. Üldkoosolek otsustas Balti riikide õlletehaste 

koostöö arendamise eesmärgil kutsuda tagasi praeguse nõukogu 

täies koosseisus ning valida uue nõukogu viie-liikmelisena 

kolmeks aastaks kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni 

aastal 2006 järgmises koosseisus: Tomas Kučinskas, 

Saulius Endriuska, Vitalijs Gavrilovs, Petteri Pelkonen ja 

Jaak Leimann. 

4.  Üldkoosolek otsustas maksta 2003. majandusaasta eest nõukogu

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2002.

majandusaasta eest, kokku kuni 100 000 Eesti krooni (6391 EUR).

5.  Üldkoosolek otsustas valida üheks aastaks kuni järgmise

aktsionäride korralise üldkoosolekuni kaks audiitorit ning

nimetada audiitoriteks Andris Jegers ning Andres Root.

Üldkoosolek otsustas maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase

ASi 2002 aasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt

Saku Õlletehase ASi poolt ASga KPMG Estonia sõlmitavale

töövõtukirjale.





Kristina Seimann

suhtekorraldusjuht

6 508 303