Hansapank                     BÖRSITEADE                        03.04.2003



ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



3. aprillil 2003 peetud Hansapanga aktsionäride korraline üldkoosolek

otsustas:



1. 2002. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE JA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK



Vaadanud läbi raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande (koos:

2002. a. majandusaasta aruanne) koos audiitori järeldusotsuse ja

kasumi jaotamise ettepanekuga, otsustas üldkoosolek kinnitada 2002. a.

majandusaasta aruande ning jaotada kasum alljärgnevalt:



2002 a. majandusaasta puhaskasum 1 746 732 945 (üks miljard seitsesada

nelikümmend kuus miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat üheksasada

nelikümmend viis) krooni (111 636 296 eurot) jaotatakse koos eelmiste

perioodide jaotamata kasumi jäägiga summas 3 270 557 542 (kolm

miljardit kakssada seitsekümmend miljonit viissada viiskümmend seitse

tuhat viissada nelikümmend kaks) krooni (209 026 190 eurot)



Jaotada 5 017 290 487 (viis miljardit seitseteist miljonit kakssada

üheksakümmend tuhat nelisada kaheksakümmend seitse) krooni (320 662

486 eurot) järgnevalt:



- maksta 476 052 654 (nelisada seitsekümmend kuus miljonit viiskümmend

kaks tuhat kuussada viiskümmend neli) krooni (30 425 232 eurot) välja

dividendidena (6 krooni ühe aktsia kohta);



- eraldada 485 000 (nelisada kaheksakümmend viis tuhat) krooni (30 997

eurot) reservkapitali; ning



- jätta 4 540 752 833 (neli miljardit viissada nelikümmend miljonit

seitsesada viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend kolm) krooni

(290 206 257 eurot) jaotamata.



Dividendi saamise õigus on aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse seisuga 17. aprill 2003. a. kell 8.00. Dividend

makstakse aktsionäridele 25. aprillil 2003. a.





2. PÕHIKIRJA MUUTMINE



2.1 Täiendada ja muuta põhikirja järgmistes punktides:

2.1.1 Muuta põhikirja punkti 26 ning sätestada see järgmiselt:

"§ 26. Juhatuse liikmete vastutus

(1) Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud

Pangale kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest

solidaarselt.

(2) Juhatuse liikmed peavad seadusest, põhikirjast või lepingust

tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt oodatava hoolega ja

olema Pangale lojaalsed.

(3) Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis (5)

aastat kohustuse rikkumisest.

(4) Juhatuse liikmed on kohustatud hoidma Panga äri- ja

pangasaladust."



2.1.2 Muuta põhikirja punkti 34 lõige 1 ning sätestada see järgmiselt:

"§ 34. Aruande koostamine, esitamine ja kinnitamine

(1) Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise

aastaaruande ja tegevusaruande (edaspidi koos: majandusaasta aruanne)

seaduses sätestatud korras ning esitab selle koos audiitori

järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule."



2.2 Kinnitada aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.





3. NÕUKOGU LIIKMETE TAGASIKUTSUMINE



Kutsuda tagasi nõukogu liikmed täies koosseisus:

Anders Folke Sahlén, Annika Wijkström, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist,

Lennart Lundberg, Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder ja Endel Siff.









4. NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE



Valida nõukogu üheksa liikmelisena järgmises koosseisus:

Anders Folke Sahlén, Staffan Crona, Lars-Erik Kvist, Lennart Lundberg,

Tiina Mõis, Gunnar Okk, Meelis Milder, Endel Siff ja Robert

Charpentier.





5. NÕUKOGU LIIKMETE TASUSTAMINE



Vastavalt äriseadustiku §-le 326, määrata nõukogu liikmete tasustamine

alljärgnevalt:

5.1  Maksta nõukogu esimehele igakuist tasu nõukogu liikme ja esimehe

ülesannete täitmise eest summas 30 000 krooni;

5.2  Maksta nõukogu liikmetele, välja arvatud nõukogu esimehele,

igakuist tasu nõukogu liikme ülesannete täitmise eest summas 5000

krooni; Lisaks eelnevale, maksta nõukogu liikmetele, välja arvatud

nõukogu esimehele, tasu nõukogu koosolekutel osalemise eest summas

5000 krooni iga koosoleku kohta.

5.3  Teha juhatusele ülesandeks ülaltoodud otsused täide viia.









6. AUDIITORI VALIMINE 2003. A. MAJANDUSAASTAKS



6.1  Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1 ning krediitasutuste

seaduse §-le 94 lg 1, nimetada Panga audiitoriks 2003. a.

majandusaastal vannutatud audiitor Veikko Hintsov,

audiitortunnistusega nr 328, elukohaga Tallinn Audiitorühingust AS

Deloitte & Touche Audit, registrikood nr. 10687819;

6.2  Maksta audiitorile tasu vastavalt Panga juhatuse ja audiitori

vahel sõlmitavale kokkuleppele.

6.3  Volitada juhatust sõlmima audiitorteenuse leping Audiitorühinguga

AS Deloitte & Touche Audit.





Mart Tõevere

Investorsuhete juht

+372 6131 569