Tallinna Kaubamaja            BÖRSITEADE                        02.05.2003



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Kaubamaja AS (asukohaga Gonsiori 2, 10143 Tallinn) aktsionäride

korraline üldkoosolek toimub 28. mail 2003. aastal Tallinnas, aadressil

Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa

tänava poolt administratsiooni uksest) algusega kell 15.00. Osalejate

registreerimine toimub kell 14.45 kuni 15.00.



Üldkoosoleku päevakord:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2002. majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Kasumi jaotamine.

3. Audiitori valimine ja tasustamise kord.

4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine seoses volituste lõppemisega.

5. Nõukogu liikmete valimine



Aktsionäride hääleõigus koosolekul määratakse

aktsiaraamatu 28.mai 2003.a. kella 8.00 seisu alusel.



Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-

kaart)ja aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või esindusõigust

tõendavad dokumendid.



2002. majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 6. maist 2003  tööpäeviti

kella 10.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2.

korrus) Tallinnas.





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 200