Rakvere Lihakombinaat         BÖRSITEADE                        05.05.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AKTSIASELTSI RAKVERE LIHAKOMBINAAT AKTSIONÄRIDE

KORRALISE  ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLILINE OTSUS



Koosolek toimus 02. mail 2003, AS-i Rakvere Lihakombinaat saalis 

Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305.



Koosolek algas kell 10.00 ning lõppes kell 10.30



Koosoleku päevakorra punktid:

1. AS Rakvere Lihakombinaat 2002 majandusaasta aruande kinnitamine ja   

      kasumi jaotamine;

2. Audiitori valimine ning tasustamise korra määramine.

 

Otsused:

1. Kinnitada 2002.a. majandusaasta aruanne ja aruandeaastal esinenud kasum 

	summas 75 837 000.- krooni jaotada järgnevalt:

a) 8 024 000.- krooni kanda eelnevate perioodide kahjumi katmiseks;

b) 3 792 000.- krooni kanda vastavalt Äriseadustiku § 336 lg 3 

	reservkapitali;

c) 64 021 000.- krooni kasumit jätta jaotamata.

   

2. Valida AS-i Rakvere Lihakombinaat audiitoriks 2003.a. majandusaastal AS 

	PricewaterhouseCoopers. Tasustamine toimub vastavalt osapoolte 

	vahel sõlmitavale lepingule.





Olle Horm

Juhatuse esimees

032 29 221