Baltika                       BÖRSITEADE                        22.05.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku otsused

Toimumise aeg: 22. mail 2003.a.

Toimumise koht: AS Baltika, Veerenni tn.24, Tallinn



22. mail 2003.a. toimunud AS Baltika aktsionäride

üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:



  1. Kinnitada 2002.a. majandusaasta aruanne.

     (hääletamise tulemused: poolt 99,705%, erapooletuid

     0,003%, ei hääletanud 2,292% registreerunud

     häältest)



  2. 2002.a. puhaskasum summas 6 797 626,00 jätta

     jaotamata ning liita eelmiste perioodide jaotamata 

     kasumiga, mille järgselt moodustab AS Baltika 

     jaotamata kasumi jääk 50 938 467,00 krooni.

     (hääletamise tulemused: poolt 99,958%, vastu

     3,090%, erapooletuid 0,659%,

     ei hääletanud 0,292% registreerunud häältest)



  3. Valida  AS Baltika audiitoriks aastatel 2003 kuni

     2004 AS  PricewaterhouseCoopers.

     (hääletamise tulemused: poolt 99,705%,

     erapooletuid 0,003%, ei   hääletanud

     0,292% registreerunud häältest)





Üldkoosoleku ühe päevakorra punktina tutvustati Baltika

Grupi eesmärke aastatel 2002-2005, mis näevad ette aasta

varem kinnitatud jaekaubandusstrateegia jätkumist ning

aastatel 2003-2004 keskmiselt 15%-list käibekasvu. Kuna

2003.a. keskendutakse juba loodud jaesüsteemi

efektiivsuse tõstmisele, pidas juhtkond vajalikuks

kehtiva strateegia, mis nägi ette alates 2002.a.

kahekordistada käive ja kolmekordistada kasum kolme aasta

jooksul, pikendamist ühe aasta võrra. 2003.a. prognooside

kohaselt kasvab Baltika Grupi käive 12-15% ja kasum jääb

eelmise aasta tasemele. Lisaks efektiivsuse tõstmisele

keskendutakse veel rahavoogude tugevdamisele, varude

juhtimise täiustamisele,  CHR/Evermani ja Baltmani

jaemüügikontseptsioonide uuendamisele ning Venemaa

riskide tasakaalustamisele. 2004.a. keskendutakse

kasvuvõimalustele Vene turul ning käibe ja kasumi

kasvule.





Üldkoosolekust osavõtuks registreerus 3 310 401 häält,

mis esindasid 60.6306 % aktsiatega määratud häälte

üldarvust (häälte üldarv- 5 459 950 häält).





Ülle Järv

Juhatuse liige

+372 6302 731