Eesti Telekom                 BÖRSITEADE                        22.05.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



2002. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi

jaotamine



1.    Kinnitada  AS  Eesti Telekom 2002. a. majandusaasta

  aruanne.

  

2.    Jaotada  AS  Eesti Telekom 2002.  a.  majandusaasta

  puhaskasum  1  040  401  tuhat  krooni  koos   eelmiste

  perioodide  jaotamata kasumiga 1 092 173 tuhat  krooni,

  kokku summas 2 132 574 tuhat krooni järgnevalt:

  

  1)      Aktsionäride   vahel   jaotada   ning    maksta

     aktsionäridele dividendidena välja 515 197 tuhat krooni

     alljärgnevalt:

  

  i)   Dividendiõiguslikke A-seeria aktsiaid on 137 383

       178. Väljamakstavad dividendid A-seeria aktsiatele on 515

       187 tuhat krooni ehk 3,75 krooni aktsia kohta.

  ii)  Dividendiõiguslikke B-seeria aktsiaid on 1.

       Väljamakstavad dividendid B-seeria aktsiale on 10 000

        krooni.

  

  2) Aktsionäride   vahel   jaotada   ning    maksta

     aktsionäridele "Erakorraliste dividendidena" välja 309

     112 tuhat krooni alljärgnevalt:

  

       i) Väljamakstavad dividendid kõigile A-aktsiate

          omanikele (aktsionäridele) on 309 112 tuhat krooni ehk

          2,25 krooni aktsia kohta.

  

     Kokku  maksta A-aktsia omanikele dividendidena välja

     824 299 tuhat krooni ehk 6 krooni ühe A-aktsia kohta

     ja B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni aktsia kohta.

  

  3)   Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 1 308 265

     tuhat krooni jätta jaotamata.

  

  Aktsionäride   nimekiri,   mille   alusel    jaotatakse

  dividendid,  fikseeritakse  10.juuni  2003  kell   8.00

  seisuga. Dividendid makstakse välja 19.juunil 2003.a.









AS Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon



Lubada  AS-il  Eesti Telekom ühe aasta jooksul  käesoleva

otsuse  vastuvõtmisest (s.o. kuni  22.  maini  2004.  a.)

omandada AS Eesti Telekom A-aktsiaid selliselt, et AS-ile

Eesti  Telekom kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa

ei ületa seadusega lubatud piiri ning aktsia eest tasutav

summa  ei  ole  suurem  kui  A-aktsia  omandamise  päeval

Tallinna  Börsil AS Eesti Telekom A-aktsia  eest  tasutud

kõrgeim   hind.  AS-il  Eesti  Telekom  tasuda  nimetatud

aktsiate  eest  seltsi varast, mis ületab aktsiakapitali,

reservkapitali ja ülekurssi. Käesoleva otsuse  täitmiseks

igakordselt  omandatavate aktsiate  arv  määratakse  enne

igakordset   ostutehingut  AS   Eesti   Telekom   nõukogu

otsusega.





Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine



Kutsuda tagasi nõukogu liikmed:

  

  Annika E.Christiansson

  Aimo Eloholma

  Brian Epp

  Tapani Holopainen

  Jaak Leimann

  Kennet Radne

  Veiko Tali

  Aare Tark

  Heido Vitsur

  Raivo Vare

  

Lugeda  nimetatud  isikud  tagasi  kutsutuks  ning  nende

volitused nõukogu liikmetena lõppenuks otsuse tegemisest.

  

  Valida nõukogu liikmeteks:

  

  Annika E.Christiansson

  Erik Hallberg

  Alo Kelder

  Kalev Kukk

  Tiina Mõis

  Tarmo Porgand

  Kennet Rådne

  Mats Salomonsson

  Aare Tark

  Raivo Vare

  

Lugeda   nimetatud  isikud  valituks  ja  nõukogu  liikme

volitused saanuks otsuse tegemisest.

  





Nõukogu liikmete töö tasustamine



Nõukogu liikmete töö tasustada alljärgnevalt:



Nõukogu esimehele makstav tasu on 18 000 krooni kuus.

Nõukogu liikmele makstav tasu on 8 000 krooni kuus.



Nõukogu  liikmetele kompenseeritakse  ka  nõukogu  liikme

kohustuste  täitmisega  kaasnevad tegelikud  kulud  (s.h.

majutus, transport, kommunikatsioonid).







Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine



Valida   AS   Eesti   Telekom   audiitoriks   2003.    a.

majandusaastal Villu Vaino AS-ist Deloitte&Touche  Audit.

Audiitorteenuste  eest  tasumine  toimub  audiitorfirmaga

sõlmitava lepingu alusel.





Hille Võrk

Finantsjuht

6272460