28.07.2003, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        28.07.2003



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Tallinna Farmaatsiatehase AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus

25.juulil 2003. aastal algusega kell 16.00 Radisson SAS hotelli

konverentsikeskuse 2. korruse Lübecki saalis (Rävala pst.3 Tallinn).



Koosolekust võttis osa 9 aktsionäri/esindajat, kes esindasid 1250000

aktsiat e. 82.5237% aktsiakapitalist ning seega oli koosolek 

otsustusvõimeline.



Tallinna Farmaatsiatehase AS-I aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis

vastu alljärgnevad



OTSUSED:



1.Valida Koosoleku Juhatajaks Anu Uritam.



2.Valida Koosoleku Protokollijaks Aiki Veenpere.



3.Valida Koosoleku Häältelugemiskomisjoni liikmeks Indrek Vaheoja.



4.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS aktsionäride erakorralise 

üldkoosoleku läbiviimise reglement üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.



5.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS aktsionäride erakorralise 

üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitud üldkoosoleku päevakord:



1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja

          häältelugemiskomisjoni valimine.

2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.

3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.        Tallinna Farmaatsiatehas AS-i strateegiline areng tulevikus

5.        Tallinna Farmaatsiatehas AS ja AS Grindeksi vahelise 

          kontsernilepingu muutmine.

6.        Tallinna Farmaatsiatehas AS ja AS Grindeksi vahelise 

          litsentsilepingu muutmine, finantssuhete reguleerimine.

7.        Nõukogu liikmete tagasikutsumine.

8.        Uute nõukogu liikmete valimine.

9.        Nõukogu liikmete töö tasustamine.

11.       Muud küsimused.



6.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeks vahelise 

kontsernilepingu muutmine vastavalt 21. juulil 2003.a  alla kirjutatud 

versioonis. 



7. Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeks vahelise 

litsentsilepingu muudatus vastavalt 21. juulil 2003.a  alla kirjutatud 

litsentsilepingu muudatusele nr.9. 



8.Kutsuda tagasi nõukogu liige Jelena Borcova, isikukood 280765-10432,

elukoht Riia, Läti Vabariik.



9.Kutsuda tagasi nõukogu liige Karina Springe, isikukood 110749-10538, 

elukoht Riia, Läti Vabariik.



10.Valida alates 25.07.2003 nõukogu liikmeks Vitalijs Gavrilovs, isikukood

210147-11827, elukoht Riia, Läti Vabariik.



11.Valida alates 25.07.2003 nõukogu liikmeks Kirovs Lipmans, isikukood

051140-11828, elukoht Riia, Läti Vabariik.



12.Kinnitada Tallinna Farmaatsiatehase AS Nõukogu liikmete töö tasustamine 

vastavalt üldkoosolekule esitatud eelarvele alates 25. juulist 2003.a.





Raivo Unt

Finantsdirektor

6120201