Norma                         BÖRSITEADE                  18.02.2004 15:00



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD



AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub 

kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 18.05.2004.a. 

kell 09.00 aadressil Rävala 8,Tallinn,I korrus (endine Eesti Projekti saal).



Aktsionäride üldkoosoleku päevakord:



1. AS Norma 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine



Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2003.a. 

majandusaasta aruande. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2003.a. 

majandusaasta aruandega kuni 17.05.2004.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn,

B-korpuse I korruse valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine 

Kadaka tee poolsest küljest) pärast selle avaldamist Tallinna Börsi 

infosüsteemi kaudu.



2.  Kasumi jaotamine



2003.a. puhaskasum on 128 332 544 krooni (8 201 923 EUR). Nõukoguga 

kooskõlastatud ettepanek on jätta 2003.a. puhaskasum jaotamata. Maksta 

aktsionäridele (korralisi) dividende 50% aktsia nimiväärtusest ehk 

5 krooni aktsia kohta, kogusummas 66 000 000 krooni (4 218 158 EUR) 

ning  0,32 EUR aktsia kohta. 

Dividende maksta eelmiste aastate jaotamata puhaskasumi arvelt. 

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva otsustab 

aktsionäride üldkoosolek. Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride 

üldkoosolekule fikseerida dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 

1.juunil 2004.a kell 08.00. 

  

3.  Põhikirja muutmine



Muuta AS Norma põhikirja punkt 5.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:

    5.1. Juhatus on AS-i juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i. 

Juhatuse liikmete arv on viis (5) kuni kaheksa (8) liiget. 



4.  Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



Valida AS Norma audiitorid tähtajaga 1 (üks) aasta 

AS-ist PriceWaterhouseCoopers. Audiitoritele makstava tasu suuruse 

otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu.



Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina 

või ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts 

Norma aktsiaraamatusse 18.05.2004.a. kell 08.00 seisuga. 

Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult 

või esindaja kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust. 

Registreerimisel palume esitada:

Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument;

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja 

isikut tõendav dokument;

Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud 

ärakiri (seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument 

ning juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, 

siis nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehingujärgne volitus). 

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid, va esindajate 

volikirjad peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses 

legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega - 

apostilliga. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või 

muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood 

ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.



Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 

aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohas 18.05.2004.a. kell 08.30.



Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume 

helistada telefonil 6 500 442.





Peep Siimon

Juhatuse esimees

6500 442