Merko Ehitus                  BÖRSITEADE                        15.03.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



AS Merko Ehitus juhatus kutsub AS-i Merko Ehitus, asukohaga Järvevana

tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku

kolmapäeval, 7.aprillil 2004.a. kell 16.00, Tallinnas, Narva mnt. 7c,

hotelli Central "Stuudio I" konverentsisaalis.



Üldkoosoleku päevakord:



1. 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine;

Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus 2003. a.

majandusaasta aruanne.



2. Kasumi jaotamise otsustamine;

Aktsionäridele tehakse ettepanek:

(i)     kinnitada 2003. a. majandusaasta puhaskasum 184 472 685 Eesti

        krooni (EUR 11 789 923);



(ii)    maksta 2003. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja

        kokku 37 170 000 Eesti krooni (EUR 2 375 590),

        mis on 4 krooni ja 20 senti (EUR 0,27) ühe aktsia kohta;

        

        õigus dividendidele on 22. aprilli 2004. a. 8.00 seisuga AS Merko

        Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

        

        dividendid makstakse aktsionäridele välja 23. aprillil 2004. a.,

        kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud

        arvelduskontole;



(iii)   jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.



3. 2004.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine.

Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks

2004. a. majandusaastaks vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast

"Audit EA" ning tasuda talle vastavalt Audit EA poolt kehtestatud

hinnakirjale.



Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 07.04.2004.a.

kl. 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab

07.aprillil 2004.a. kell 15.30.



Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel

esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise

isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud

esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos



äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut

tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut

tõendav dokument, esindajal ka volikiri. Isikut tõendava dokumendina on

aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto,

nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.



Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 18.03.2004.a. Tallinna

Väärtpaberibörsi (www.hex.ee) ja Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee)

interneti kodulehel ja tööpäevadel kell 8.00-17.00, aadressil Järvevana

tee 9G, Tallinn, AS-i Merko Ehitus asukohas.



Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta

telefonil 6 805 105.





Alar Lagus

Juhatuse liige

6 805 109