Merko Ehitus                  BÖRSITEADE                        08.04.2004



ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



07.04.2004 toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku 

otsused:



I.     2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine



Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2003. a. raamatupidamise aastaaruandega ja

tegevusaruandega ("Majandusaasta aruanne"), audiitori järeldusotsusega ja

kasumi jaotamise ettepanekuga, otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse

poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2003. a. Majandusaasta

aruanne.



II.     Kasumi jaotamise otsustamine



Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise

aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise

ettepanekule alljärgnevalt:



(i)     kinnitada 2003. a. majandusaasta puhaskasum 184 472 685 (ükssada

        kaheksakümmend neli miljonit nelisada seitsekümmend kaks tuhat

        kuussada kaheksakümmend viis) Eesti krooni (EUR 11 789 923);



(ii)    maksta 2003. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja

        kokku 37 170 000 (kolmkümmend seitse miljonit ükssada seitsekümmend

        tuhat) Eesti krooni (EUR 2 375 590), mis on 4 krooni ja 20 senti

        (EUR 0,27) ühe aktsia kohta; 



        õigus dividendidele on 22. aprilli 2004. a. 8.00 seisuga AS Merko

        Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; 



        dividendid makstakse aktsionäridele välja 23. aprillil 2004. a.,

        kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud

        arvelduskontole;



(iii)   jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.



III.    2004.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2004.a. majandusaastaks

audiitorfirma "Audit EA" ning tasuda neile vastavalt sõlmitavale lepingule.





Alar Lagus

Juhatuse liige

6 805 109