21.05.2004, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        21.05.2004



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Farmaatsiatehase AS (registrikood 10093221, asukoht: Tondi 33,

Tallinn) juhataja kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 15. juunil

2004. aastal kell 14.00 (registreerimise algus 13.30) Reval Hotel Central

konverentsikeskuse II korruse stuudio 2 saalis (Narva mnt 7c, Tallinn).



Päevakord:



1.        Koosoleku avamine. Koosoleku juhataja valimine, protokollija ja

häältelugemiskomisjoni valimine.



2.        Koosoleku reglemendi kinnitamine.



3.        Koosoleku päevakorra kinnitamine.



4.        Juhataja ettekanne.



5.        2003. a majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse

kinnitamine.



6.        2003. a majandusaasta kasumi jaotuse ettepaneku kinnitamine.



Tallinna Farmaatsiatehase AS juhataja teeb ettepaneku kanda 2003. aasta kasum

summas 10 228 026 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.



7.       Audiitori valimine.



Audiitorühing AS Deloitte &Touche Audit registrikood 10687819 aadress

Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, annab nõusoleku olla määratud Tallinna

Farmaatsiatehase AS audiitoriks Toomas Prükk , audiitortunnistus nr. 509

isikukood 37607056522, elukoht Tallinn.



8.       Muud küsimused.



2003. a majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda aadressil Tondi 33,

Tallinn ning vastav informatsioon on avalikustatud HEX Tallinn koduleheküljel

<a href='http://www.hex.ee.' target='_blank'>http://www.hex.ee.</a> Korralise üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust

võtta telefonil 6120 201. Aktsionäridel palume kaasa võtta: füüsilisel isikul

pass ning füüsilise isiku esindajal volikiri, juriidilistel isikutel B-kaart

ning esindaja volitusi tõendavad dokumendid.





Lugupidamisega





Ibraim Muhtsi

Juhataja

6120201