22.07.2004, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        22.07.2004



ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK



AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK



Tallinna Farmaatsiatehase AS (registrikood 10093221, asukoht Tondi 33,

Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 8.

septembril 2004. a kell 14.00 (registreerimise algus 13.30) Radisson SAS

hotelli (Rävala pst 3, Tallinn) teise korruse saalis Lübeck.



Päevakord:

1.	koosoleku avamine, juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni

valimine;

2.	koosoleku reglemendi kinnitamine;

3.	koosoleku päevakorra kinnitamine;

4.	põhiaktsionäri esindaja ettekanne;

5.	vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate põhiaktsionäri poolt

ülevõtmise otsustamine;

6.	muud küsimused.



Tallinna Farmaatsiatehase AS põhiaktsionär on PJSC Grindeks (registrikood

0003034935, asukoht Krustpils 53, Riia, Läti Vabariik). Põhiaktsionär on

esitanud Tallinna Farmaatsiatehase AS juhatusele taotluse üldkoosoleku

kokkukutsumiseks vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise

otsustamiseks. Vähemusaktsionäridele makstava hüvitise suurus on 27,10 krooni

ühe aktsia kohta.



Alates 6. augustist 2004. a (tööpäevadel kell 10.00-16.00) on aktsionäridel

Tallinna Farmaatsiatehase AS asukohas (Tondi 33, Tallinn) võimalik tutvuda

järgmiste dokumentidega:

1.	üldkoosoleku otsuse projekt, millega otsustatakse

vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine;

2.	Tallinna Farmaatsiatehase AS viimase kolme majandusaasta aruanded

ja tegevusaruanded;

3.	ülevõtmisaruanne;

4.	audiitori aruanne.



Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta telefonil

6 120 201. Aktsionäridel palume kaasa võtta: füüsilisel isikul pass,

füüsilise isiku esindajal pass ja volikiri, juriidilise isiku esindajal pass,

B-kaart ning esindaja volitusi tõendavad dokumendid.





Ibraim Muhtsi

Juhataja

6120201