Ar  šo  paziņojam,  ka  2004.gada  18.augustā notika akciju sabiedrības

"Rīgas  kuģu  būvētava"  atkārtota  kārtējā akcionāru pilnsapulce, kurā

tika izskatīti un pieņemti zemāk minētie lēmumi.



Pieņemtie lēmumi:

1.      Ierakstīt AS "Rīgas kuģu būvētava" komercreģistrā.

2.       Konvertēt  10.000  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava" valdes rezerves

akcijas bez balsstiesībām uzrādītāja akcijās ar balsstiesībām.

3.       Apstiprināt  AS  "Rīgas kuģu būvētava" statūtu jauno redakciju

saskaņā ar pielikumu.

4.       Noteikt atalgojumu AS "Rīgas kuģu būvētava"  padomes locekļiem

2000,00  LVL mēnesī katram. Noteikt premiālo fondu valdei un padomei pa

5% no sabiedrības tīrās peļņas

5.       Pilnvarot  AS  "Rīgas  kuģu  būvētava"  juristi Sanitu Lazdāni

kārtot  LR  Uzņēmumu  reģistrā  visas  formalitātes,  kas  saistītas ar

pilnsapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu.

Informāciju sagatavoja

A/S "Rīgas kuģu būvētava"

Preses sekretāre

Jūlija Jasņicka

t.: 7 046 314

f.: 7 046 315

e-pasts: julija.jasnicka@eiroholdings.lv