A/s "OGRE" statūtu projekts, kuru plānots apstiprināt atkārtotā kārtējā

akcionāru pilnsapulcē 2004.gada 30.augustā:



                     Akciju sabiedrības "OT Grupa"

                   Reģistrācijas numurs 40003008186

                                statūti

                           (jaunā redakcija)

                              1. Firma. 



Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "OT Grupa".



                  2. Pamatkapitāls un akciju veidi. 



2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 17'165'841 LVL (septiņpadsmit miljoni

viens simts sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens lats

00  santīmi),  ko  veido  17'165'841 (septiņpadsmit miljoni viens simts

sešdesmit  pieci  tūkstoši  astoņi  simti  četrdesmit  viena) akcija ar

katras akcijas nominālvērtību 1,00 LVL (viens lats).

2.2.   Visas   akcijas   ir   vārda  akcijas  un  ir  papīra  formā  un

dematerializētā formā.   



                              3. Valde. 



3.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 valdes locekļiem.

3.2. Sabiedrību ir tiesīgi  pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā.

3.3.  Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc

lēmuma pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:

1)       līdzdalības  iegūšana,  palielināšana  vai  samazināšana citās

sabiedrībās;

2)       nekustamā  īpašuma  pirkšana,  pārdošana  vai apgrūtināšana ar

lietu un saistību tiesībām;

3)      filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4)       tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto

summu;

5)        jaunu  darbības  veidu  uzsākšana  un  esošo  darbības  veidu

pārtraukšana;

6)      kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

7)      citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā,  ja  Padome  noraida  Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības

sasaukt  ārkārtas  akcionāru  sapulci,  kura  pieņem lēmumu attiecīgajā

jautājumā.



                              4. Padome. 



  Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.



 Ogrē, 2004.gada 21.jūlijā.



Informāciju sagatavoja:

A/S "Ogre"

Preses sekretāre

Jūlija Jasņicka

Tālr: 7046 314

Tālr: 9184 973

e-mail: julija.jasnicka@eiroholdings.lv