Akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR"

            2004. gada 21.jūlija ārkārtas akcionāru sapulcē

                           pieņemtie lēmumi 



1. Par akciju sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā

1.1. Ierakstīt akciju sabiedrību "VEF RADIOTEHNIKA RRR" Komercreģistrā.

1.2.  Konvertēt 10000 valdes rezerves akcijas par parastajām akcijām ar

balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 Ls.

1.3.  Apstiprināt, ka valdes locekļu īpašumā pāriet: Eduardam Maļejevam

-  3334  akcijas,  Jurijam  Malejevam 3333 akcijas, Ingai Sprūgai- 3333

akcijas

2. Par sabiedrības statūtu apstiprināšanu

2.1. Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF RADIOTEHNIKA RRR" statūtus.

2.2. Pilnvarot Valdes locekļus parakstīt akciju sabiedrības statūtus.

3. Par i zmaiņām padomes sastāvā

3.1. Atlaist esošo Padomi.

3.2.  Apstiprināt a/s Padomes locekļu vēlēšanu rezultātus.

Vladimirs Martinsons - 418224  balsis

Andris Prikašs - 427948  balsis

Jānis Salenieks - 520957 balsis

Jānis Laucis - 417621 balss

Ausma Smiltniece - 418264  balsis

3.3. Noteikt Padomes locekļiem atalgojumu 50 LVL par katru padomes sēdi

katram padomes loceklim.

4. Par p amatlīdzekļu restrukturizāciju

Uzdot  a/s  Valdei  nekustamo īpašumu "Albatross" Tukuma rajona Engures

pagastā atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.

Sapulces vadītājs:     _____________   Olga Romaņko

Sekretārs:                 _____________   Inga Sprūga