Ar  šo  paziņojam,  ka  2004.gada  21.jūlijā  notika akciju sabiedrības

"OGRE"  kartējā  akcionāru pilnsapulce, kurā tika izskatīti un pieņemti

zemākminētie lēmumi:



1.    Pieņemt   zināšanai   Valdes   ziņojumu  par  2003.gada  darbības

rezultātiem un restrukturizācijas procesu.

2.  Apstiprināt a/s "Ogre" 2003.gada pārskatu.

3.  Atbrīvot a/s "Ogre" valdi no atbildības par darbību 2003.gadā.

4.  Atcelt no amata a/s "Ogre"  valdes locekli Vladislavu Tikānu.

5.  Atcelt no amata a/s "Ogre"  padomes locekli Gundaru Staģi.

6.   Ievēlēt par a/s "Ogre" padomes locekli Vladislavu Tikānu, personas

kods 101255-11015, dzīvesvieta Ogre, Zilokalnu prospekts 10-44.

7.   Par  2004.gada  revidentu  ievēlēt  Natāliju  Milleri no zvērinātu

revidentu  biroja  SIA  "NM"  un  noteikt  atalgojumu  ne vairāk kā LVL

4000,00 par 2004.gada pārskata sastādīšanu.

8.   Sasaukt ārkārtas akcionāru pilnsapulci 2004.gada 27.augustā plkst.

16.00 .

Pilnsapulces  vieta:  Ogrē,  Ikšķiles  ielā  Nr. 4, AS "Ogre" galvenajā

ražošanas korpusā, Reģistrācija no plkst. 15:00

Darba kārtībā : Par AS "Ogre"  turpmāko darbību.

9.    Netika   atbalstīts  akcionāra  "RB  Securities  LTD"  pilnvarotā

pārstāvja  priekšlikums  iekļaut  ārkārtas akcionāru pilnsapulces darba

kārtībā   puktu:  Uzlikt  par  pienākumu a/s  "Ogre"   valdei  iesniegt

ziņojumu par kredītsaistībām, kurām ir iestājies termiņš.

10.   Sasaukt   atkārtotu   kārtējo   akcionāru  pilnsapulci  2004.gada

30.augustā plkst. 12.00 .

Pilnsapulces  vieta:  Ogrē,  Ikšķiles  ielā  Nr. 4, AS "Ogre" galvenajā

ražošanas korpusā, Reģistrācija no plkst. 11:00

Darba kārtībā :

1) Par ierakstīšanos komercreģistrā.

2) Valdes akciju konvertācija.

3) Firmas (nosaukuma) maiņa.

4) Statūtu apstiprināšana.

5) Citi jautājumi (pilnvarojums).

11. Pilnvarot AS "Ogre" prezidentu kārtot LR Uzņēmumu reģistrā un citās

valsts  iestādēs  visas  formalitātes,  kas  saistītas  ar  pilnsapulcē

pieņemto lēmumu pieteikšanu, atļaujot nodot saņemto pilnvarojumu trešām

personām.



AS  "Ogre" akcionāri var pieteikt savu akciju bloķēšanu pie vērtspapīru

konta  turētāja  ne  vēlāk  kā  līdz 2004.gada 17.augustam (ieskaitot).

Lūdzam   ņemt   vērā,   ka  akcionāriem,  kuri  būs  bloķējuši  akcijas

iepriekšnoteiktajā  termiņā,  būs  tiesības  piedalīties  gan  ārkārtas

akcionāru  pilnsapulcē, gan atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulcē, un

AS "Ogre"  akcijas netiks atbloķētas līdz atkārtotas kārtējās akcionāru

pilnsapulces beigām.

Sanita Lazdāne

Tel. 5003465