A/s   "Ventspils   nafta"  statūtu  jaunās  redakcijas  projektu,  kuru

izstrādājusi   a/s   "Ventspils  nafta"  valde  un  kurš  tiek  virzīts

izskatīšanai  a/s  "Ventspils  nafta"  padomē  (2004.gada 22.jūlijā) un

apstiprināšanai  a/s  "Ventspils  nafta"  akcionāru kārtējā pilnsapulcē

(2004.gada 30.jūlijā).



1.        Firma

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Ventspils nafta".

2.        Pamatkapitāls un akciju veidi

2.1.   Sabiedrības  pamatkapitāls ir 104 479 519 LVL (viens simts četri

miljoni   četri   simti   septiņdesmit   deviņi  tūkstoši  pieci  simti

deviņpadsmit lati).

2.2.   Sabiedrības  pamatkapitāls  sastāv  no  104 479 519 (viens simts

četri  miljoni  četri  simti  septiņdesmit  deviņi tūkstoši pieci simti

deviņpadsmit) akcijām.

2.3.  Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL (viens lats).

2.4.   60  598  121  (sešdesmit  miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi

tūkstoši  viens  simts  divdesmit viena) akcijas ir uzrādītāja akcijas,

kuras  atrodas publiskā apgrozībā un ir dematerializētas, un 43 881 398

(četrdesmit  trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit viens tūkstotis trīs

simti deviņdesmit astoņas) akcijas ir vārda akcijas un ir papīra formā.

2.5.   Vārda  akciju  papīra  formā uzskaitei valde nodrošina akcionāru

reģistra vešanu.

2.6.   Publiskā  apgrozībā  esošo  akciju iegrāmatošanu un uzskaiti ved

Latvijas Centrālais depozitārijs.

2.7.   Visas  vienas  kategorijas  akcijas  dod  vienādas  tiesības  uz

dividenžu  saņemšanu,  likvidācijas  kvotas  saņemšanu un balsstiesībām

akcionāru sapulcē.

3.        Akciju atsavināšanas noteikumi

3.1.   Ja  vārda  akciju  īpašnieks  vēlas realizēt savas vārda akcijas

citām personām, viņš šīs akcijas līdz ar rakstveida paziņojumu iesniedz

Sabiedrības  valdei. Sabiedrības akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz

šīm  akcijām.  Valde  pēc  šāda  paziņojuma  saņemšanas nekavējoties to

izsludina,  publicējot paziņojumu par akcionāru pirmtiesībām laikrakstā

"Latvijas   Vēstnesis",   kā   arī   nosūta   to   akcionāru   reģistrā

ierakstītajiem vārda akciju īpašniekiem.

3.2.  Valde pārdošanai iesniegtās akcijas viena mēneša laikā no dienas,

kad paziņojums par akciju pārdošanu iesniegts valdei, piedāvā esošajiem

akcionāriem.  Ja  uz  nodotajām akcijām piesakās vairāki akcionāri, šīs

akcijas pārdod proporcionāli viņiem jau piederošo akciju skaitam.

3.3.   Ja esošie akcionāri nevēlas pirkt šīs akcijas vai nenopērk visas

pārdošanai  piedāvātās akcijas, nepārdotās akcijas izsniedzamas atpakaļ

to  īpašniekam,  un  viņš  var  tās realizēt pēc saviem ieskatiem citām

personām,   bet   par  cenu,  kas  ir  vienāda  vai  augstāka,  un  par

noteikumiem,  kas  nav  labvēlīgāki  kā  Valdei  iesniegtajā  rakstiskā

paziņojumā uzrādītajiem.

3.4.   Vārda  akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu Sabiedrībai,

iesniedzot   pieteikumu  un  uzrādot  papīra  formas  vārda  akciju  ar

nodošanas uzrakstu (indosamentu).

3.5.   Uzrādītāju akciju atsavināšana nav apgrūtināta, un akcionāram ir

tiesības brīvi atsavināt uzrādītāja akcijas.

4.        Akcionāru sapulce

4.1.  Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

4.1.1.      sabiedrības gada pārskatu;

4.1.2.      aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;

4.1.3.       padomes  locekļu,  revidentu,  sabiedrības  kontrolieru un

likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;

4.1.4.       prasības  celšanu  pret  valdes  un  padomes  locekļiem un

revidentu  vai  par  atteikšanos  no  prasības  pret viņiem, kā arī par

sabiedrības  pārstāvja  iecelšanu  prasības  uzturēšanai  pret  padomes

locekļiem;

4.1.5.      sabiedrības statūtu grozīšanu;

4.1.6.      pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

4.1.7.      sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

4.1.8.      atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem un revidentam;

4.1.9.       sabiedrības  darbības  izbeigšanu  vai turpināšanu vai par

sabiedrības reorganizāciju.

4.2.  Akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos, kas nav minēti

šo statūtu 4.1. punktā, tikai tad, ja tas paredzēts likumā.

4.3.   Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēta

vismaz puse no Sabiedrības pamatkapitāla.

Ja laikus izsludināta kārtējā akcionāru sapulce nav pilntiesīga kvoruma

trūkuma  dēļ,  tad  ne  vēlāk  kā mēneša laikā no nenotikušās akcionāru

sapulces dienas tiek izsludināta atkārtota akcionāru sapulce ar to pašu

darba  kārtību.  Tā  ir  tiesīga  izlemt  visus darba kārtībā iekļautos

jautājumus  neatkarīgi  no  akcionāru  sapulcē  pārstāvētā  Sabiedrības

pamatkapitāla.

Ja  kvoruma  nav  ārkārtas  akcionāru  sapulcei, tad atkārtota ārkārtas

akcionāru  sapulce tiek sasaukta tādā pašā kārtībā kā atkārtota kārtējā

akcionāru  sapulce,  bet lēmumus tā var pieņemt tad, ja tajā pārstāvēta

vismaz  ceturtā  daļa  no  pamatkapitāla.  Gadījumā, ja šī kvoruma nav,

akcionāru sapulce no jauna jāizsludina divu mēnešu laikā no nenotikušās

sākotnējās  sapulces  dienas.  Tā  ir  tiesīga  lemt neatkarīgi no tajā

pārstāvētā Sabiedrības pamatkapitāla.

4.4.   Akcionāru  sapulce  ir  tiesīga  pieņemt lēmumus par Sabiedrības

vērtspapīru  emisiju  un  konversiju,  akciju  izslēgšanu  no  regulētā

tirgus,  par  grozījumu  izdarīšanu  statūtos, par Sabiedrības darbības

izbeigšanu, par sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma slēgšanu,

ja   tajā   pārstāvētas   vismaz   trīs   ceturtdaļas   no  Sabiedrības

pamatkapitāla.

4.5.   Akcionāru  sapulce  pieņem  lēmumus  ar  klātesošo  balsstiesīgo

akcionāru  balsu  vairākumu,  izņemot  likumā  un  statūtu  4.6. punktā

noteiktajos gadījumos.

4.6.    Lēmumus   par   grozījumu  izdarīšanu  statūtos,  pamatkapitāla

izmaiņām,  konvertējamo obligāciju emisiju, sabiedrības reorganizāciju,

koncerna  līguma  noslēgšanu,  grozīšanu  vai  izbeigšanu,  sabiedrības

iekļaušanu,   piekrišanu   iekļaušanai   un   darbības  izbeigšanu  vai

turpināšanu  akcionāru  sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā

trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

5.        Padome

5.1.   Padome  ir  sabiedrības  pārraudzības  institūcija,  kas pārstāv

akcionāru   intereses   sapulču   starplaikā   un  likumā  un  statūtos

noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību.

5.2.  Padome darbojas saskaņā ar Padomes reglamentu.

5.3.  Padomes uzdevumi ir šādi:

5.3.1.       ievēlēt  un  atsaukt  valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt

valdes darbību;

5.3.2.      uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar

likumiem, statūtiem, akcionāru sapulces lēmumiem un Valdes reglamentu;

5.3.3.       izskatīt  sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu

par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu;

5.3.4.       pārstāvēt  sabiedrību  tiesā  visās  sabiedrības  celtajās

prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās

pret sabiedrību un pārstāvēt sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar

valdes locekļiem;

5.3.5.       apstiprināt  darījuma  slēgšanu starp sabiedrību un valdes

locekli vai revidentu;

5.3.6.       iepriekš  izskatīt  visus  jautājumus,  kas  ir  akcionāru

sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma

ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu;

5.3.7.      Valdes un Padomes reglamentu apstiprināšana.

          Padome  pilda arī citus uzdevumus saskaņā ar LR normatīvajiem

aktiem un statūtiem.

5.4.  Padome sastāv no 11 (vienpadsmit) padomes locekļiem.

5.5.  Padome tiek ievēlēta  uz 3 (trīs) gadiem.

5.6.   Padomes  locekļi  no  sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un

vismaz vienu viņa vietnieku.

5.7.   Valdei svarīgu jautājumu izlemšanā vajadzīga Padomes piekrišana.

Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

5.7.1.      Sabiedrības budžeta apstiprināšana;

5.7.2.      Sabiedrības darbības plāna apstiprināšana;

5.7.3.       līdzdalības  iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana

vai samazināšana;

5.7.4.      uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

5.7.5.       nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana

ar lietu tiesībām;

5.7.6.      filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5.7.7.      kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

5.7.8.       jaunu  darbības  veidu  uzsākšana  un esošo darbības veidu

pārtraukšana;

5.7.9.      vispārīgo darbības principu noteikšana;

5.7.10.  aizņēmuma līgumu noslēgšana;

5.7.11.  kredītu izsniegšana;

5.7.12.  galvojumu izsniegšana;

5.7.13.   Sabiedrības mantas iznomāšana, ja darījuma summa pārsniedz 50

000 LVL (piecdesmit tūkstošus latus);

5.7.14.  Sabiedrības prasību cedēšana;

5.7.15.  Sabiedrības investīciju programmas apstiprināšana;

5.7.16.  darbinieku skaita palielināšana;

5.7.17.  bankas izvēle naudas līdzekļu izvietošanai;

5.7.18.  vērtspapīru vai obligāciju pirkšana un pārdošana;

5.7.19.    intelektuālā   īpašuma  (patentu,  izgudrojumu,  "know-how")

pirkšana;

5.7.20.    pilnvarojumu,   kas   var   būtiski   ietekmēt   Sabiedrības

saimniecisko darbību, izsniegšana, t.sk., prokūras

zdošana;

5.7.21.  summas, kuras ietvaros valdes priekšsēdētājs patstāvīgi pieņem

lēmumus par jebkuru Sabiedrības

arījumu veikšanu, noteikšana.

  6.        Valde

6.1.   Sabiedrības  izpildinstitūcija  ir  valde,  kas  vada un pārstāv

Sabiedrību.

6.2.    Valde  pārzina  un  vada  Sabiedrības  lietas.  Tā  atbild  par

sabiedrības komercdarbību, kā arī likumam atbilstošu āmatvedību.

6.3.   Valde  pārvalda  Sabiedrības  mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem

atbilstoši likumiem, statūtiem, akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem.

6.4.  Valde darbojas saskaņā ar Valdes reglamentu.

6.5.   Valde,  pildot savas funkcijas, var pieņemt lēmumus par nolikumu

un   citu  Sabiedrības  dokumentu  apstiprināšanu,  kā  arī  balsošanas

uzdevumu   izsniegšanu,   ja   vien  saskaņā  ar  Sabiedrības  koncerna

pārvaldības  dokumentiem  šādu lēmumu pieņemšana neietilpst padomes vai

akcionāru sapulces kompetencē.

6.6.   Sabiedrības valde sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem: valdes

priekšsēdētāja un trijiem valdes locekļiem.

6.7.  Valdes locekļus ievēlē amatā uz 3 (trīs) gadiem.

6.8.   Valde  ir  lemttiesīga,  ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no

valdes  locekļiem.  Ja  valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts

statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā valdes locekļu skaita.

6.9.   Valde  pieņem  savus  lēmumus,  ja vismaz trīs Valdes locekļi ir

nobalsojuši "par".

6.10.         Padome  no  ievēlēto  valdes  locekļu  vidus ieceļ valdes

priekšsēdētāju.

6.11.         Visiem  valdes  locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes

priekšsēdētājs  ir  tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, bet pārējie

valdes  locekļi  ir  tiesīgi  pārstāvēt  Sabiedrību kopīgi ar vēl vienu

valdes locekli.

7.        Kontrolieri un revidents

7.1.   Akcionāru  sapulce uz laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) gadus, var

ievēlēt  vienu vai vairākus Sabiedrības kontrolierus iekšējās revīzijas

un kontroles veikšanai.

7.2.   Sabiedrības  gada  pārskatu  pārbauda  un atzinumu par to sniedz

zvērināts revidents.

7.3.   Revidentu katru gadu ievēlē kārtējā akcionāru sapulcē vienlaikus

ar gada pārskata apstiprināšanu.

8.        Citi noteikumi

8.1.   Sabiedrība  savā  darbībā  ievēro  ar  valsts akciju sabiedrības

"Privatizācijas  aģentūra"  Valdes  1997.  gada  29.  aprīļa lēmumu Nr.

67/982   apstiprinātos  Valsts  akciju  sabiedrības  "VENTSPILS  NAFTA"

privatizācijas  noteikumus  (turpmāk  -  Privatizācijas noteikumi) līdz

Privatizācijas noteikumos minēto saistību izpildei.

Sabiedrībai   un  atsevišķiem  tās  akcionāriem  līdz  tajos  paredzēto

saistību  izpildei  jāievēro  un  pilnā apjomā jāizpilda Privatizācijas

noteikumi. Jebkuras šo Statūtu izmaiņas, kas ir pretrunā Privatizācijas

noteikumiem, nav spēkā no to pieņemšanas brīža.



Gundega Vārpa,

Fax: 7229793

Tālr.: 7229793