15.07.2004, Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, RIG

A/s  "Lokomotīve"  paziņo  par  ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks

2004.   gada   4.  augustā  plkst.15.30   Poļu  skolas  Kultūras  namā,

Daugavpilī,  Marijas  ielā  1,  lēmumu  projektiem  un  statūtu  jaunās

redakcijas projektu.



Akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu projekti: 



1. Sabiedrības nosaukuma maiņa. 

Atjaunot  Sabiedrības vēsturisko nosaukumu no 1962. gada un to pārdēvēt

par  A/S  "Daugavpils  Lokomotīvju Remonta Rūpnīca" jeb saīsināti - A/S

"DLRR".  Bez tam, sakarā ar Sabiedrības pakalpojumu būtisku eksportu uz

NVS  valstīm,  produkcijas  noietam un mārketingam šajos tirgos noteikt

Sabiedrības  firmu krievu valodā АО "Даугавпилсский Локомотиворемонтный

Завод" jeb saīsināti - АО "ДЛРЗ"

2. Padomes un Revidenta pārvēlēšana .

2.1.  Ievērojot  apstākli,  ka  36.36% Sabiedrības akciju ir iegādājies

Igaunijas  uzņēmums  A/S  "Spacecom" un nolūkā nodrošināt savu interešu

pārstāvību,  jaunais akcionārs ierosina atsaukt esošos Padomes locekļus

un pārvēlēt Padomi.

2.2. Par Sabiedrības Revidentu 2004. gadam ievēlēt __________________.

3. Sabiedrības statūtu (jauna redakcija) apstiprināšana. 

Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

4.  Citu  jautājumu  izlemšana,  kas  ietilpst  Akcionāru  pilnsapulces

kompetencē.

Pilnvarot       auditorfirmas       MRI       Revision      pārstāvjus:

_________________________    veikt    visas    nepieciešamās   darbības

reģistrējot   augšminētos  akcionāru  lēmumus,  parakstot  iesniegumus,

pieteikumus,  iesniedzot,  saņemot  reģistrācijas  dokumentus  Latvijas

Republikas Komercreģistrā, nodokļu administrācijā, kā arī izdarot tajos

nepieciešamos labojumus.



Statūtu jaunās redakcijas projekts 



1.  Akciju sabiedrība "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca" (turpmāk

tekstā  "Sabiedrība")  ir  kapitālsabiedrība, kas izveidota un darbojas

saskaņā ar šiem statūtiem un Latvijas Republikas likumiem.

2.  Sabiedrības  firma  ir A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca"

jeb  saīsināti  -  A/S  "DLRR".  Sabiedrības  firma krievu valodā ir АО

"Даугавпилсский Локомотиворемонтный Завод" jeb saīsināti - АО "ДЛРЗ".

3. Sabiedrība ir juridiska persona, kas dibināta kā akciju sabiedrība.

4. Sabiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.  Sabiedrības  pamatkapitāls  ir  Ls 8 294 219,- (astoņi miljoni divi

simti   deviņdesmit  četri  tūkstoši  divi  simti  deviņpadsmit  latu).

Pamatkapitālu  veido  8  294 219 (astoņi miljoni divi simti deviņdesmit

četri  tūkstoši  divi  simti deviņpadsmit) akcijas ar nominālvērtību Ls

1,-  (viens  lats). Visas akcijas ir vārda akcijas, dematerializētas un

tās   dod  vienādas  tiesības  uz  dividenžu  vai  likvidācijas  kvotas

saņemšanu,  kā arī balsstiesībām akcionāru sapulcē. Sabiedrības akcijas

var būt publiskās apgrozības objekts.

6.  Sabiedrības  pārvaldes institūcijas ir Akcionāru sapulce, Padome un

Valde.

7.  Sabiedrības  pārvaldes  institūciju  funkcijas  un  pienākumi  tiek

sadalīti  atbilstoši Statūtu un Akcionāru sapulces lēmumu nosacījumiem.

Domstarpību  gadījumā  par  atsevišķu  pienākumu  sadali lemj Akcionāru

sapulce.

8. Padomi  5  (piecu)  locekļu  sastāvā  ievēlē  Akcionāru sapulce uz 3

(trīs) gadu termiņu.

9.  Valdi  3  (trīs)  locekļu  sastāvā  ievēl  Padome  uz 3 (trīs) gadu

termiņu. Valdes priekšsēdētāju no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome.

10.Visiem  Valdes  locekļiem  ir  pārstāvības tiesības, un viņi pārstāv

Sabiedrību  atsevišķi. Valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu

vai  vairākus  Valdes  locekļus  slēgt  noteikta  veida  vai  noteiktus

darījumus.

Šie   Sabiedrības   statūti   ir   sastādīti  un  parakstīti  trīs  (3)

oriģināleksemplāros  latviešu  valodā  uz  vienas (1) lapas Daugavpilī,

2004. gada 4. augustā.



Papildus informācija:

B.Golovaņa

Tālr.54-04414