1.    Valdes   ziņojums   par   2003.gada   darbības   rezultātiem   un

restrukturizācijas  procesu:   "Pieņemt  zināšanai  Valdes ziņojumu par

2003.gada darbības rezultātiem un restrukturizācijas procesu."

2.  A/s  "Ogre"  2003.gada  pārskata  apstiprināšana:  "Apstiprināt A/s

"Ogre" 2003.gada pārskatu."

3.   A/s   "Ogre"  2003.gada  konsolidētā  pārskata  apstiprināšana:  "

Apstiprināt A/s "Ogre" 2003.gada konsolidēto pārskatu."

4.  Valdes  un padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2003.gadā:

"Atbrīvot  A/s  "Ogre"  valdi  un  padomi  no  atbildības  par  darbību

2003.gadā.

5. Izmaiņas A/s "Ogre" valdes un padomes sastāvā. 

      Valdes locekļus plānots ievēlēt no sekojošām kandidatūrām:

      1. Jānis Davidovičs

      2. Vladislavs Tikāns

      3. Einars Vaivods

      4. Juris Kimmelis

      5. Vladislavs Tikans (jaunākais)

6.Revidenta   apstiprināšana   2004.gadam   un   atalgojuma  noteikšana

revidentam par 2004.gada pārskata sastādīšanu: "Par 2004.gada revidentu

ievēlēt zvērinātu revidenti Natāliju Milleri no SIA "NM".

7.    Par   ierakstīšanos   komercreģistrā:   "Ierakstīt   A/s   "Ogre"

komercreģistrā."

      7.1. Valdes akciju konvertācija: "Konvertēt 4100 parastās akcijas

bez  balsstiesībām  (valdes  rezerves  akcijas) parastajās  akcijās  ar

balsstiesībām."

     7.2.   Firmas  (nosaukuma)  maiņa:  "Nomainīt  A/s  "Ogre"   firmu

(nosaukumu) uz akciju sabiedrība "OT Grupa".

      7.3. Statūtu apstiprināšana: "Apstiprinat A/s "OT Grupa"  statūtu

jauno redakciju (pielikums Nr.1)."

8.  Citi jautājumi: "Pilnvarot A/s "OT Grupa" juridiskās daļas vadītāju

Sanitu   Lazdāni   (personas  kods  020172-11568)  kārtot  LR  Uzņēmumu

reģistrā,  VID,  un  citas  valsts  iestādēs  visas  formalitātes,  kas

saistītas ar pilnsapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu."



Papildus informācija:

A/s "Ogre"

Preses sekretāre

Jūlija Jasņicka

Tālrunis:  7046 314