Akciju   sabiedrības  "Ogre"  statūtu  projekts  ,  kuru  tiek  plānots

apstiprināt akcionāru pilnsapulcē 21.07.2004.



                     Akciju sabiedrības "OT Grupa"

                   Reģistrācijas numurs 40003008186

                                statūti

                           (jaunā redakcija)



                              1. Firma. 



Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "OT Grupa". 



                  2. Pamatkapitāls un akciju veidi. 



 2.1.   Sabiedrības  pamatkapitāls  ir  17'165'841  LVL  (septiņpadsmit

miljoni  viens  simts  sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit

viens  lats  00  santīmi),  ko veido  17'165'841 (septiņpadsmit miljoni

viens  simts  sešdesmit  pieci  tūkstoši astoņi simti četrdesmit viena)

akcija ar katras akcijas nominālvērtību 1,00 LVL (viens lats).



2.2.   Visas   akcijas   ir   vārda  akcijas  un  ir  papīra  formā  un

dematerializētā formā.



                               3. Valde. 



3.1. Sabiedrības valde sastāv no pieciem valdes locekļiem.



3.2. Sabiedrību ir tiesīgi  pārstāvēt jebkuri divi valdes locekļi kopā.



3.3.  Zemāk uzskaitītajos jautājumos valdei piecu darba dienu laikā pēc

lēmuma pieņemšanas tas jāiesniedz padomei piekrišanas saņemšanai:



1)       līdzdalības  iegūšana,  palielināšana  vai  samazināšana citās

sabiedrībās;

2)       nekustamā  īpašuma  pirkšana,  pārdošana  vai apgrūtināšana ar

lietu un saistību tiesībām;

3)      filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4)       tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto

summu;

5)        jaunu  darbības  veidu  uzsākšana  un  esošo  darbības  veidu

pārtraukšana;

6)      kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

7)      citu būtisku lēmumu pieņemšana.

Gadījumā,  ja  Padome  noraida  Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības

sasaukt  ārkārtas  akcionāru  sapulci,  kura  pieņem lēmumu attiecīgajā

jautājumā.



                              4. Padome. 



Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.



Ogrē, 2004.gada 21.jūlijā.   



Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekļi 



Informāciju sagatavoja:

A/S "Ogre"

Preses sekretāre

Jūlija Jasņicka

t. 7046 314

e-mail: julija.jasnicka@eiroholdings.lv