2004.gada  28.jūnijā  notika  akciju  sabiedrības "Latvijas kuģniecība"

atkārtota  kārtējā akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce pieņēma

šādus lēmumus:

1.       Atlikt  darba  kārtības  jautājumu  "AS  "Latvijas kuģniecība"

ierakstīšana   Komercreģistrā",   "AS   "Latvijas   kuģniecība"  akciju

konversija",   "AS  "Latvijas  kuģniecība"  statūtu  (jaunā  redakcijā)

apstiprināšana",  "Citi jautājumi" izskatīšanu un minēto darba kārtības

jautājumu  izskatīšanai  līdz  2004. gada 1. decembrim sasaukt ārkārtas

akcionāru pilnsapulci. Uzdot AS "Latvijas kuģniecība" valdei saskaņā ar

LR  normatīvajiem  aktiem  veikt  visas nepieciešamās darbības ārkārtas

akcionāru pilnsapulces sasaukšanai.

2.       Ar  2004. gada 28. jūniju atcelt Māri Kaijaku un Jāni Ādamsonu

no AS "Latvijas kuģniecība" Padomes locekļa amata.

Ievēlēt   Elenu   Makarovu   un  Hariju  Ilmāru  Bondaru  AS  "Latvijas

kuģniecība"  Padomes  locekļa amatā uz atlikušo Padomes pilnvaru laiku,

nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2004. gada 28. jūniju.

Noteikt,  ka  AS "Latvijas kuģniecība" Padomes gada atalgojuma fonds ir

AS "Latvijas kuģniecība" apstiprinātā 2004.gada budžeta ietvaros.



A/s "Latvijas kuģniecība"

Valdes priekšsēdētājs

I.Vikmanis