17.06.2004, Latvijas Jūras medicīnas centrs, RIG

1.       Pilnsapulces slēgšana

1.1.        Finanšu instrumenta nosaukums: AS "Latvijas Jūras medicīnas

centrs" publiskā akciju emisija

1.2.       Finanšu instrumenta kods: LV0000100741

1.3.       Sapulces datums: 2004.gada 16.jūnijs

1.4.       Sapulces norises vieta: Rīgā, Patversmes ielā 23

1.5.        AS  "Latvijas  Jūras  medicīnas  centrs"  kārtējā akcionāru

sapulce tika slēgta.

2.   Dividenžu izmaksa

2.1.        Finanšu instrumenta nosaukums: AS "Latvijas Jūras medicīnas

centrs" publiskā akciju emisija

2.2.       Finanšu instrumenta kods: LV0000100741

2.3.       Dividenžu aprēķina datums: 2004.gada 18.jūnijs

2.4.       Dividenžu izmaksas datums: 2004.gada 21.jūnijs

2.5.       Dividenžu apmērs uz vienu akciju: 0,02 LVL

2.6.        Pamatojums: 2004.gada 16.jūnija kārtējās akcionāru sapulces

lēmums

3.     Akcionāru  pilnsapulce  2004.gada 16.jūnijā izskatīja un pieņēma

lēmumus visos dienas kārtības jautājumos:

3.1.       Apstiprināja valdes ziņojumu

3.2.       Apstiprināja revidenta ziņojumu

3.3.       Apstiprināja padomes ziņojumu

3.4.       Apstiprināja 2003.gada pārskatu un konsolidēto pārskatu

3.5.       Pieņēma lēmumu par 2003.gada peļņas sadali (skat.iepr.)

3.6.        Pieņēma  lēmumu  par prēmijas izmaksu padomes locekļiem LVL

1861 apmērā

3.7.         Apstiprināja   2004.gada   budžetu   un  attīstības  plānu

(skat.projketu)

3.8.        Par  zvērinātu  revidentu  2004.gadam  iecēla  SIA "Sistēmu

audits" (licences nr. 53)

3.9.        Pieņēma  lēmumu  par  statūtu  grozījumiem, izsakot statūtu

3.2.punktu sekojošā redakcijā:

"Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas". (skat.projektu).



AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs"

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Birks