A/s  "Rīgas Transporta flote" 2004.gada 9.jūnija akcionāru pilnsapulces

lēmumu projekti:

1.    A/S    "RTF"   darbības   2003.   gada  pārskata  izskatīšana  un

apstiprināšana.

"Apstiprināt    A/S   "RTF"   2003. gada pārskatu un paskaidrojumu  par

to.

2.    A/S  "RTF"  Valdes  locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību

2003.gadā.

Atbrīvot  akciju  sabiedrības   Rīgas  Transporta Flote Valdes locekļus

no atbildības par darbību 2003. gadā.

3.  A/S "RTF" 2003. gada peļņas sadale.

Iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4.   A/S  "RTF"  2004.  gada  budžeta  un darbības plāna izskatīšana un

apstiprināšana .

Apstiprināt  akciju  sabiedrības  Rīgas  Transporta   Flote  budžetu un

darbības plānu 2004. gadam.

2004.gada   budžeta   projekts   ir   pieejams  šeit:  -  

budzeta_projekts.pdf (55.59 KB) 

5.      Par akciju sabiedrības "RTF" reģistrāciju Komercreģistrā .

1.Ierakstīt   a/s   "  RTF  "  Komercreģistrā,  nemainot  nosaukumu  un

komersanta veidu.

2.Konvertēt  11 900 valdes rezerves  vārda akcijas bez balstiesībām par

parastajām  vārda  akcijām ar balstiesībām, atstājot tās valdes locekļu

īpašumā.

3.Sabiedrības  vārdā parakstīt pieteikumu komercreģistra iestādei uzdot

sabiedrības valdes  viceprezidentam  Oļegam Kolosovam.

6.  Par akciju sabiedrības   " RTF " statūtu grozījumiem .

1.Atzīt par spēku zaudējušiem a/s " RTF" statūtus un apstiprināt a/s  "

RTF" statūtu jaunu redakciju.

2.Pilnvarot  valdes viceprezidentu Oļegu Kolosovu parakstīt sabiedrības

statūtus.

7.  Par akciju sabiedrības " RTF " Padomes  sastāvu.

Pieteikt  reģistrācijai  komercreģistrā  sabiedrības  Padomes  sarakstu

iepriekšējā sastāvā līdz termiņa beigām  2005.gada 21. maijā .

AS  "Rīgas Transporta Flote" Padome:

j.s.c. "Riga Transport Fleet" Supervisory Board:

               -   Joahims   von   Reihe                    -   Padomes

priekšsēdētājs

              -   Mr.Joachim  von  Reiche          -  the  Chairman  of

Supervisory Board;

            - Elias Galanopulos                  - Padomes loceklis

            - Mr.Elias Galanopulos            - a Member of Supervisory

Board;

            - Volfgangs Zilke                     - Padomes loceklis

            - Mr.Wolfgang Zielke              - a Member of Supervisory

Board;

            - Petros Tornaros                    - Padomes loceklis

            - Mr. Petros Tornaros             - a Member of Supervisory

Board;

            - Emmanouils Mavrikakis          - Padomes loceklis

             -  Mr. Emmanouil   Mavrikakis    - a Member of Supervisory

Board.

8.   A/S "RTF" zvērināta revidenta  vēlēšanas.

Ievēlēt  par  akciju  sabiedrības  "Rīgas  Transporta  flote" zvērināto

revidentu -Ēvaldu Figurnovu (licence Nr.38 ).

9. Par pilnvarojumiem .

1.   Pilnvarot Vadimu Kočerginu  un Vladimiru Sedihu kopā vai atsevišķi

veikt  visas  nepieciešamās  darbības,  kas  saistītas  ar  sabiedrības

pieteikšanu   reģistrācijai   Komercreģistrā,   saņemt  dokumentus  pēc

reģistrācijas,  parakstīt visus šai sakarā nepieciešamos dokumentus, kā

arī veikt visas citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šā darba

izpildi.

 2    Pilnvarot  A/S  RTF  viceprezidentu O.Kolosovu (p.k.010539-12746)

akcionāru  vārdā  parakstīt visus dokumentus , kas saistīti ar uzņēmuma

gada  pārskaitu   un  šīs  sapulces  materiāliem,  kā arī reģistrēšanas

atteikuma  gadījumā  atkārtotu  pieteikumu  vai  sūdzību,  ja tāda būtu

nepieciešama.